Con el fin de intercambiar experiencias en las áreas de ciberdefensa y ciberseguridad, la Subsecretaría de Defensa de Chile y el Ministerio de Defensa del Reino Unido organizaron un workshop que se realizó en Santiago los días 17 y 18 de abril. [Leer más]
La Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, presentó el Plan Estratégico de la institución para el período 2023-2026. [Leer más]
Esta semana, el Grupo de Contacto de Activos Virtuales (VACG) del GAFI se reunió en Tokio para discutir el progreso global y los desafíos en la regulación de activos virtuales (AV). [Leer más]
Durante el encuentro, liderado por el contralor General de la República, Jorge Bermúdez y la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, Georgiana Braga-Orillard, se presentó la cuenta pública 2022, los planes operativos anuales de los grupos de trabajo y las acciones a desarrollar por el 20° Aniversario de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (adoptada en 2003, pero ratificada por Chile en 2006). [Leer más]
Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos estratégicos del Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), a desarrollarse entre los años 2023-2027. [Leer más]
En primer lugar, los 122 ROS que la UAF ha enviado al Ministerio Público en 2021-2022, la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la estafa concentran el 84,4% de los eventuales delitos base de lavado de activos identificados. [Leer más]
El ente señaló que para autorizar dichas transacciones, realizadas por Fintech, se requeriría realizar un acabado análisis junto a la CMF respecto de los riesgos que podría importar este negocio en el normal funcionamiento de los pagos en Chile. [Leer más]
Un nuevo paso en la agenda de seguridad del gobierno se concretó este martes en el Congreso Nacional, luego que la Sala de la Cámara de Diputados aprobara y quedara listo para convertirse en ley el proyecto que actualiza los delitos que sancionan la crimen organizado, aplica comiso de ganancias y establece técnicas especiales para su investigación. [Leer más]
El miércoles 15 y el jueves 16 de marzo de 2023 se realizará en Santiago el taller “Financiamiento de la Proliferación y Criptomonedas”, organizado por el Royal United Services Institute (RUSI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos. [Leer más]
Este lunes 06/03/2023 se realizó la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Tiene como objetivo coordinar las acciones, planes y programas de las institucionales en materia de prevención, detección y persecución de ambos delitos en el país. [Leer más]
