La normativa modifica el Capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas de la CMF. Este es un paso complementario a la regulación emitida por el Banco Central de Chile en marzo de 2022. [Leer más]
Noticias y actualidad
en Negocios
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que la Comisión Europea (CE) entregó a Chile un importante reconocimiento respecto del marco regulatorio aplicable a la industria de derivados financieros. [Leer más]
Condenan a cuatro personas en La Araucanía por lavado de capitales. Previamente la Fiscalía de Alta Complejidad acreditó que usaron dinero generado por el narcotráfico para efectuar inversiones y adquirir diversos bienes. [Leer más]
El primero de junio, el director(s) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, dictó una charla sobre la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) a estudiantes del taller de Actualidad Económica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. [Leer más]
en Criptomoneda
Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), informó que XMRig es el malware más peligroso en Chile, con un impacto de más de 6% en el país. Le siguen Emotet y Wacatac, con más de un 3% de impacto cada uno. [Leer más]
en Criptomoneda
La moneda digital de banco central (CBDC) de Chile tiene algunas características definidas, según la presidenta del Banco Central de ese país, Rosanna Costa. Costa indicó que una de las facilidades que debe tener la moneda digital es poder ser utilizada para pagos, en línea como fuera de línea. Esto lo informó durante su participación en una actividad del Banco de Pagos Internacionales (BIS). [Leer más]
en Criptomoneda
Una certificación internacional, obtenida por personal de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana, permitirá a la PDI incorporar nuevas herramientas para las indagatorias vinculadas con criptodivisas, criptoactivos o monedas virtuales, pero, por sobre todo, fortalecer la cooperación internacional en estas materias. [Leer más]
Con los continuos ataques terroristas que se han presentado en Chile -los que han ido en aumento en los últimos años- en marzo pasado se dio a conocer la última versión del Índice Global de Terrorismo, realizado anualmente el Instituto de Economía y Paz (IEP). [Leer más]
en Regulación
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre plataformas que no hayan sido verificadas y autorizadas por esta entidad. [Leer más]
Los activos digitales llaman cada vez más la atención tanto para nuevas oportunidades en los negocios como para delitos y lavado de dinero. [Leer más]