El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, aseguró este miércoles que la democracia se encuentra amenazada en su país. Comenta que el crimen organizado transnacional ha contaminado a actores políticos y a una parte del sistema judicial. [Leer más]
El pasado 5 de febrero se llevó a cabo en Ecuador un proceso electoral de alcance nacional referente a las elecciones seccionales y un referéndum en la nación latinoamericana. En esas elecciones se implementó la tecnología blockchain. [Leer más]
Con la presencia de representantes de diversos medios de comunicación, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dictó el taller: “Medios de comunicación, prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento de delitos”. El mismo, dirigido a periodistas de medios escritos, radiales, televisivos, digitales y especializados. El evento se desarrolló este viernes en las instalaciones de la UAFE, en Quito. [Leer más]
La UAFE, Global Financial Integrity y la Embajada Británica, realizaron los “Estudios de Flujos Financieros Ilícitos y Beneficiarios Finales en el Ecuador”. Con el objetivo de identificar los principales factores de riesgo y su relación con los flujos ilícitos en la facturación comercial fraudulenta de Ecuador. Algunos de los sectores donde se dió son: sector minero, poscosecha y comercialización de la madera de balsa, sector inmobiliario y evaluación del beneficiario final. [Leer más]
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), llevaron a cabo el Taller Nacional sobre Control de la Minería Ilegal, dirigido a fiscales, investigadores, autoridades fiscales y aduaneras, así como a analistas de inteligencia financiera y Oficiales de Cumplimiento del Sector de Joyas, Metales y Piedras Preciosas del país. [Leer más]
Un estudio realizado por la fintech latinoamericana Kushki revela que el uso del efectivo ha caído a un 36 %. Mientras que las tarjetas de crédito se posicionan como el principal medio de pago electrónico en América Latina, representando el 50 % del comercio electrónico y también el 20 % de los pagos, en un punto de venta. [Leer más]
Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Blanqueo de Activos. Los cambios apuntan a prevenir y atacar el financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o a clubes de fútbol, jueces, mandos militares y policiales, entre otros. [Leer más]
La Fiscalía General de Ecuador anunció hoy que, al expresidente del país andino, Lenín Moreno se lo acusará junto a su familia por presunto delito de cohecho dentro del denominado caso INA Papera. [Leer más]
El sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Ecuador fue evaluado, en diciembre de 2022, por el Gafilat. El resultado pone en evidencia las limitaciones que todavía enfrenta el país frente a estos delitos y a las operaciones sospechosas. [Leer más]
En los últimos tres años, el uso de los medios de pagos digitales en Ecuador registró un aumento significativo por parte de la ciudadanía. Los mismos, ofrecen una mayor seguridad y eficiencia en comparación con los medios de pago tradicionales. [Leer más]
