Noticias y actualidad

El avance de las Fintech en México a lo largo del tiempo

México, junto con Brasil, el líder del continente en lo que tiene que ver con las empresas dedicadas a la tecnología financiera. En México, a partir de 2018, se promulgó lo que hoy es una realidad: la Ley Fintech. Con el fin de regular estas empresas y ponerlas en el mismo ‘piso’ que las entidades financieras regulares, el proyecto se discutió en todas las instancias del Gobierno mexicano y es una realidad desde septiembre de 2018.

DEA: Informan lavado de dinero a través de criptomonedas

Una pandilla de metanfetamina y cocaína que opera en los EE. UU., México, Europa y Australia usó Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, para lavado de dinero. Se cree que lavaron decenas de millones en ganancias de drogas. Esta info es según una investigación en curso de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. Es posible que se hayan canalizado entre 15 y 40 millones millones en ganancias ilícitas a través de Binance, alegó la DEA.

Pandora Papers: UIF realizó un análisis de riesgos de PEPs

Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia; la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers; entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República.