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UIF-Perú capacita a oficiales de cumplimiento sobre LA/FT

La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) -unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)- organizó la I jornada de capacitación virtual para las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac). ¿Cómo reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la UIF-Perú.

Resultados de la lucha contra el lavado de activos

El Sistema Nacional contra el Lavado de Activos (LA) del Perú tiene la misión de prevenir, detectar, investigar y, finalmente, sancionar a los individuos u organizaciones criminales que realicen el ingreso de activos de origen ilícito al sistema económico (financiero y no financiero), a fin de darles apariencia legal y así poder usarlos para su beneficio. En esa línea, es pertinente preguntar cuáles vienen siendo los resultados objetivos de este sistema, en materia de sanción penal, hasta el momento. Las respuestas se pueden encontrar en el III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú elaborado por la SBS. A través de la UIF, contiene un análisis de las sentencias condenatorias dictadas en el país por LA desde el año 2012 al 2020.

Investigan a Boluarte por lavado de activos, organización criminal

El Ministerio Público informó por sus redes sociales que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el exasesor Henry Shimabukuro y el exmandatario Pedro Castillo, por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal.

Lanzan guía práctica para la Inclusión Financiera migrante

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Migraciones, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, presentaron la Guía Práctica para la Inclusión Financiera de población refugiada y migrante, que busca ser una herramienta clave para fomentar una mayor inclusión financiera.