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Nueva Resolución UIF 78/ 2023: aplicable a sujetos obligados

Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT. Estos, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el GAFI. La normativa se actualiza luego de cinco años a través de la Resolución UIF 78/ 2023.