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Ronda de la Evaluación Mutua del GAFI sobre lavado

La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará en mayo.

La 4ta Evaluación Mutua de GAFI sobre Lavado de Activos

En primer lugar, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron ayer, un ejercicio preparatorio destinado al sector de mercado de capitales, en vistas de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

G20: debate acerca de los criptoactivos y sus riesgos

La Cumbre del G20, se llevó a cabo en Bengaluru, India. Allí, los países miembros abrieron el debate respecto del enfoque de política que deberían adoptar frente a los criptoactivos y cómo contener los riesgos asociados. Además, abordaron la actualidad de las Instituciones Financieras No Bancarias (NBFI, siglas en inglés) y dieron un fuerte respaldo a las acciones de política global llevadas a cabo para incrementar su resiliencia.

UIF actualiza regulación para Personas Expuestas Políticamente

Por medio de la Resolución N° 35/2023, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. Tiene como objetivo adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

EITI: programa de transparencia y cotrol del lavado de activos

Autoridades de UIF participaron del “Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe” desarrollado en BSAS del 27/02 al 28/02. Lo organizaron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GAFILAT y la ONG Opening Ownership bajo la coordinación nacional de Extractive Industries Transparency Inciative (EITI). Su finalidad es fomantar la transparencia, controlar y perseguir el lavado de activos.