La semana pasada, la Policía Antinarcóticos anunció la primera incautación por lavado de activos a una organización transnacional de narcotráfico que hacía sus negocios con criptomonedas. La billetera virtual de los delincuentes movía unos 133.944 dólares, más de 600 millones de pesos colombianos, según las autoridades. [Leer más]
El país ha alcanzado unas cifras relevantes de compra y venta de las criptomonedas porque ven beneficios como la optimización de los pagos internacionales o el procesamiento alternativo de pagos locales. Este método también suele ser muy usado por los países de LATAM, sobre todo, como forma de escape a la inflación generalizada. [Leer más]
La manera en la que se deben grabar los ingresos provenientes de los criptoactivos es un nuevo reto que impone la modernización de la economía. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que se requiere de un marco legal específico que regule las obligaciones fiscales que se derivan de las diferentes operaciones que involucran criptoactivos. Esto con el propósito de evitar diferentes interpretaciones sobre la disposición y tenencia de estos activos. [Leer más]
Colombia es uno de los países de América Latina que más recibe ciberataques. Ejemplo de ello, los sufridos en las últimas semanas en la página web del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos); hicieron que la entidad dejara de prestar algunos servicios. [Leer más]
Las estafas piramidales que existen en el mercado de las criptomonedas están en auge en Colombia. La comunidad dice que se aprovechan de los usuarios y perjudican al ecosistema de bitcoin (BTC), por lo que ven necesario tomar medidas urgentes. La propuesta para regular los exchanges de criptoactivos, parece ser una buena alternativa para hacerlo. [Leer más]
La inversión en las bosas de valores, la educación financiera y manejo de las finanzas personales están en pleno auge. Como en todo existen quienes señalan que -si bien es una buena opción para la independencia económica, es un camino arduo y largo. Muchos ofrecen rendimientos fijos a corto plazo, algunos de ellos obedecen a estafas piramidales escondidas en supuestas cripto estables cuyo crecimiento es constante y disparado. Este último es el caso de Daily Cop. [Leer más]
La moneda estadounidense sigue apreciándose en Colombia y América Latina, alcanzando todos los días máximos históricos. Pero ¿las criptomonedas estables sirven? Latinoamérica atraviesa una situación sin precedentes en las que varios de sus países presentan dificultades económicas derivadas. En parte, por culpa de la devaluación de sus monedas en comparación del dólar norteamericano en lo corrido del 2022. [Leer más]
Recientemente el Gobierno dejó entrever uno de sus ases bajo la manga para la lucha contra la evasión fiscal. Tal vez uno de los proyectos más innovadores y retadores que haya tenido el Gobierno en esta materia. Esto es, la creación de una moneda digital nacional o como se le conoce internacionalmente Central Bank Digital Currency (CBDC). [Leer más]
Un informe publicado en junio por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, órgano de Naciones Unidas dedicado al comercio e inversiones mundiales, da cuenta de que ese país continúa estando entre los primeros en adopción cripto. Pero no solo él: otros tres países sudamericanos están en el top 20 mundial. Estos son, Venezuela, Colombia, Brasil y Perú. [Leer más]
Un sondeo realizado por la empresa de consultoría Infolaft señaló que el tráfico de drogas, a diferencia de hace algunos años, está cada vez menos vinculado con el delito de blanqueo de activos. Se explicó que en los últimos años se evidenció un cambio de paradigma. El narcotráfico no es el principal generador de recursos a los que los delincuentes buscan dar apariencia de legalidad. [Leer más]
