El GAFI identifica jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en dos documentos públicos del GAFI que se emiten tres veces al año. El proceso del GAFI para enumerar públicamente a los países con regímenes ALD/CFT débiles ha resultado eficaz. Hasta febrero de 2023, el GAFI ha revisado 125 países y jurisdicciones e identificado públicamente 98 de ellos. De estos 98, 72 han realizado desde entonces las reformas necesarias para abordar sus debilidades ALD/CFT y han sido eliminados del proceso. [Leer más]
