Del 21 al 23 de junio, la UIAF llevará a cabo las jornadas de capacitación para cada uno de los sectores reportantes.
A partir del 21 de junio y hasta el 23 del mismo mes, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) llevará a cabo capacitaciones sobre el uso, características y novedades del Sistema de Reporte en Línea (SIREL) en su versión 3.0, que entrará en vigor a partir del 01 de julio, a los más de 23.000 sujetos obligados a reportar.
Las capacitaciones para cada subsector, que estarán a cargo de la Subdirección de Análisis Estratégico (SAE), se realizarán de la siguiente manera:
- 21 de junio: establecimientos financieros y giros postales; profesionales de compra y venta de divisas; organizaciones solidarias; salud y deporte.
- 22 de junio: juegos de suerte y azar; transporte; vigilancia y seguridad; comercio exterior; APNFD vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
- 23 de junio: APNFD vigiladas por la Superintendencia de Sociedades; notariado; contadores; minería.
Por otra parte, la nueva versión del SIREL, en donde se reciben los reportes de operaciones sospechosas (ROS), simplifica el formulario para atender las necesidades de todos los sectores; incluye formularios de reporte complementarios (como los de operaciones intentadas, coincidencia en noticias de prensa y coincidencia en listas restrictivas); y facilita el cargue y envío de anexos de los ROS.
También se agiliza el procedimiento para el registro de personas naturales y jurídicas vinculadas a una operación sospechosa, ya que ahora se podrá hacer masivamente, además de brindar la opción de señalar si estos individuos son personas expuestas políticamente (PEP).
Además, n el SIREL 3.0, las entidades podrán registrar señales de alerta en las operaciones sospechosas y clasificar el reporte en un listado de delitos asociados a LA/FT.
Ver nota original en: La UIAF capacitará sobre el nuevo SIREL 3.0 a los más de 23.000 sujetos obligados.