El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, concluyó su viaje a Washington. Allí, adelantó una serie de reuniones estratégicas para fortalecer la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP). Así como la lucha anticorrupción y contra delitos ambientales.
“Viajamos a Washington para dialogar con actores clave que nos ayudarán a robustecer las labores misionales y fortalecer las capacidades de la UIAF. Somos la coordinadora nacional del Sistema Antilavado de Activos de Colombia, en pro de la defensa de la economía nacional”. Esto afirmó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.
Entre el 27/02 al 02/03, el director sostuvo un encuentro con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo. Abordó asuntos enfocados en fortalecer la lucha contra delitos económicos y transnacionales.
Asimismo, el director Llinás conversó con el embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ernesto Vargas. El propósito fue de fortalecer lazos entre la UIAF y este organismo intergubernamental en pro de la lucha ALA/CFT/CFP y compartió su visión de seguridad.
Por su parte, en encuentro con el secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Luis Oliveira, el director puso sobre la mesa la posibilidad de hacer uso de la experiencia de la OEA para identificar los riesgos en Colombia en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esto a través del uso de la inteligencia financiera y, de esta manera, prevenir y mitigar estos fenómenos en la región.
Fortalecimiento de relaciones con agencias de inteligencia de EEUU
Durante su visita, el director general sostuvo una agenda bilateral con agencias de inteligencia y organizaciones estadounidenses que luchan contra el contrabando y el terrorismo.
Así, Llinás Chica tuvo una reunión con su homólogo en ese país, el director interino de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Himamauli Das. Con él acordó fortalecer la relación bilateral y la cooperación en inteligencia financiera.
Finalmente, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la Unidad en materia de análisis financiero, el director general se congregó con funcionarios del Servicio de Rentas Internas de Investigación Criminal (IRS-CI), de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Asimismo, el director sostuvo un importante encuentro con el jefe de la Unidad de Operaciones Internacionales del Federal Bureu of Investigation (FBI), Mark Grimn. Intercambiaron experiencias sobre mejores prácticas y métodos investigativos para combatir actividades criminales cibernéticas.
“En medio de estas reuniones, propusimos agendas de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad humana, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, delitos fiscales, el análisis de redes criminales que apoyan a Grupos Armados Organizados (GAO). Además, solicitamos apoyo a estas agencias para mejorar los procesos de análisis de fuentes abiertas y la detección de posibles operaciones sospechosas para combatir ALA/CFT/CFP ”.
Ver nota original en: El director general de la UIAF sostuvo reuniones estratégicas para fortalecer la lucha antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.