El Director de la UIAF, Javier Alberto Gutiérrez López, participó hoy en la instalación del Sexto Encuentro de Oficiales de Cumplimiento de Cornazar; gremio que agrupa al sector de Juegos de Suerte y Azar en Colombia.
Durante su intervención, el Director recordó la importancia del sistema ALA/CFT para proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito. Explicó el rol articulador de la UIAF en el sistema como puente facilitador entre el sector financiero y el sector real de la economía. Además de impulsar la inclusión financiera de todos los sectores, subsectores y nuevas industrias.
Asimismo, destacó los avances significativos del sector de juegos de suerte y azar en la implementación efectiva de sistemas de administración de riesgos de LA/FT; evolución que ha sido reconocida en el informe de Recalificación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT. En el informe, publicado en enero de 2022, el GAFILAT reconoció que se han realizado progresos en materia de Personas Expuestas Políticamente – PEP – para los casinos; por encima de las deficiencias identificadas en el Informe de Evaluación Mutua de 2018 para las APNFD.
Acerca del trayecto de la UIAF en estos años
Por otra parte, el Director recordó los proyectos desarrollados en los últimos cuatro años para mejorar la calidad de la información reportada a la entidad. Entre ellos, los Pactos de Supervisores, los indicadores del Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS, el buscador virtual de tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el nuevo Sistema de Reporte en Línea – SIREL 3.0 y la Evaluación Nacional de Riesgo Digital.
Gracias a lo anterior y al esfuerzo por mejorar los esquemas de prevención, el Director presentó la evolución del sector de juegos de suerte y azar en los indicadores del ROS. Además, invitó a los oficiales de cumplimiento de Cornazar a seguir mejorando la calidad de la información reportada a la UIAF.
Al finalizar, el Director presentó los resultados operativos alcanzados por la UIAF en los últimos cuatro años con la difusión de 547 productos de inteligencia financiera, estimados en 50,8 billones de pesos.
“Estas cifras récord de la UIAF se lograron gracias al trabajo coordinado y articulado de todos los actores del sistema antilavado”, advirtió el Director.
En la instalación del del Sexto Encuentro de Oficiales de Cumplimiento de Cornazar participaron la doctora Elizabeth Maya Cano, Presidente Cornazar; Cesar Valencia Galiano, Presidente de Coljuegos; Alejandro Arias García, Secretario de Desarrollo Económico de Medellín; Cesar Reyes Acevedo, Superintendente Delegado para el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Ver nota original en: Director de UIAF reitera apoyo al sector de Juegos de Suerte y Azar en el Sexto Encuentro de Oficiales de Cumplimiento.