La Guardia Civil ha detenido dentro de la llamada operación “Whitewall” a uno de los mayores criminales, ligado a una red de blanqueo de dinero en Europa. Ha sido desarticula la estructura española de la mayor red que utilizaba el método milenario de la “hawala” a escala internacional. Esta red oseía una capacidad de blanqueo hasta 350.000 euros al día. La red llegó a blanquear 200 millones de euros en poco más de año y medio.
El cabecilla de la organización en España, buscado en varios países, está vinculado con el clan Kinahan. Se dedicaba a recoger grandes cantidades de dinero en metálico de organizaciones delictivas que operan en nuestro país, entregando las mismas a grupos organizados de otros países y viceversa
La tapadera de un vodka de lujo
Los principales miembros de la organización en España, habían creado una lujosa marca de vodka promocionada en espectáculos, fiestas y eventos de discotecas y restaurantes de zonas de lujo de la Costa del Sol. Aparentaban ser una exitosa marca de bebidas, hechos que se alejaban totalmente de la realidad. Según los datos de la Agencia Tributaria, la mercantil no podría estar soportando el nivel de vida de los detenidos. Esta red de blanqueo era a gran escala y abarcaba una porción del terrirtorio español.
De la misma manera, fundaron otra sociedad en Reino Unido dependiente de otra empresa constituida en Gibraltar. Tenía la finalidad de ocultar la verdadera identidad de los administradores de las mercantiles que se usaban para blanquear los capitales.
La “hawala”
El sistema financiero de la “hawala” surgió en Oriente Medio con la famosa ruta de la seda. Utilizada como forma de protección ante los posibles asaltos que podrían sufrir los comerciantes al portar dinero durante sus viajes. Además, permitía al viajante entregar dinero en origen a un “hawaladar” que poseía dinero en el destino del viajante. Una vez llegado al final del trayecto, el viajante se ponía en contacto con otro “hawaladar”, colega del primero, quien tras recibir el código le entregaría el montante, evitando así el viajero tener que portar dinero en efectivo durante todo su trayecto.
La evolución de estas transferencias informales de fondos a nuestros días pasa por la comunicación por vías encriptadas de códigos, conocidos como “token”, entre los emisores y receptores del dinero y los “hawaladares” que participen en la organización. Suelen ser el número de serie de un billete de curso legal. En consecuencia, consiguiendo así que el montante de la transacción solo pueda ser entregado a la persona que porta ese billete único en el mundo.
De estas operaciones no queda ningún registro legal ni identificación de los clientes; por lo qué desconociéndose el origen de los fondos y su destino convirtiéndolas en totalmente opacas al sistema financiero legal. Por este motivo las utilizan las organizaciones delictivas de todo el mundo, así como grupos terroristas. Además, ayudando a ocultar ganancias de procedencia ilícita o para enviar las mismas a paraísos fiscales.
Coches con fondos ocultos
La investigación, llevada a cabo por el Equipo contra el Crimen Organizado con sede en Málaga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y coordinada internacionalmente por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), se inicia tras una serie de actuaciones llevadas a cabo a principios de 2021, en las que se intervino más de 200 kilogramos de cocaína y de cerca de 500.000 euros en efectivo en la provincia de Málaga, todo ello a través de vehículos “caleteados”, es decir, con sofisticados sistemas de ocultación en su interior.
Uno de los miembros de la organización delictiva, que regentaba un negocio de compraventa de coches, era el encargado de proveer de vehículos a este grupo criminal, en los que previamente habría realizado dobles fondos con sofisticados métodos de apertura para que las grandes cantidades de dinero en metálico no pudieran ser detectadas en posibles controles policiales.
La operación se ha saldado con la detención de tres personas en España y una en Inglaterra, habiéndose practicado 11 registros en ambos países. La Guardia Civil ha contado con la colaboración de NCA británica, DEA estadounidense, Politei de Holanda y Garda irlandesa; una oficina móvil del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) de Europol.
Ver nota original en: Golpe en España a la mayor red de blanqueo de Europa, que se escondía tras una lujosa marca de vodka.