El nuevo ranking de lucha contra el blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza con dos islas del Caribe. Mientras tanto, deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoamérica en la mitad del grupo.
El Índice de 2022 pusó a Haití en la penúltima posición a nivel mundial, lo cual no sorprende si se considera cuántos de sus líderes políticos actuales y retirados han enfrentado sanciones internacionales por corrupción y financiación de pandillas. El Caribe, en general, tuvo un desempeño deficiente, con las Bahamas y Saint Kitts y Nevis, también rondando los últimos lugares del escalafón. Excepto por la pequeña nación de Dominica, que encabezó el ranking de las Américas.
El informe también puso a Ecuador, Brasil y México a mitad del escalafón, a pesar de su notoria participación en el crimen a nivel regional. Y mostró cómo países como Chile, Uruguay y Costa Rica han mantenido el problema a raya. Esto sucedió gracias a inversiones en unidades de delitos financieros, fiscales especializados y confiscación regular de activos. Incluso Colombia mostró un desempeño honroso, al quedar en mejor posición que muchos países de la Unión Europea.
El Instituto de Gobernanza de Basilea señala que el Índice de lucha contra el blanqueo de capitales es una clasificación de 203 países y jurisdicciones según sus respectivos esfuerzos y capacidades para mitigar el lavado de dinero. A continuación, InSight Crime examina el gran ganador y el gran perdedor y a unos cuantos en medio.
En el medio de la manada:
El Instituto de Gobernanza de Basilea señaló que Ecuador, Brasil y México mostraron dos puntos en común. Uno es la corrupción y, el otro el soborno constituyeron la peor calificación, mientras que la transparencia pública el mejor calificado.
Ecuador
Aunque están bien documentados los problemas de Ecuador con un acelerado incremento de la violencia de pandillas, hay menos claridad sobre sus problemas de blanqueo de dinero. El monto de dinero lavado en Ecuador alcanzó US$3.500 millones (2021), el triple de lo registrado en 2016 (informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica).
El CELAG agregó que el blanqueo de capitales en el país podría llegar al 5% del producto interno bruto de Ecuador. El aumento del narcotráfico ha agudizado en buena medida ese incremento, señaló el centro de pensamiento. Las ganancias de la droga han llegado a ser tan copiosas que exceden en mucho la capacidad de investigación financiera en Ecuador.
Brasil
Brasil también quedó en medio del índice de Basilea. Las acusaciones de blanqueo de capitales fueron una constante para la presidencia y la familia de Jair Bolsonaro. El exmandatario se vio implicado en denuncias de participación en un entramado, conocido como rachadinha, en el que se retendría parte de los salarios de sus empleados como soborno a cambio de conservar sus empleos. Su hijo, Flavio, su exesposa y otros aliados más de Bolsonaro también están bajo investigación por lavado de dinero.
El país tuvo notorios casos de lavado de dinero que involucró a una de las firmas de cambio de criptomonedas más grandes del país. Y los milicianos de Río de Janeiro, estructuras criminales conformadas por policías activos y en retiro, blanquearon hasta tres mil millones de reales (US$582 millones) derivados de diversas economías criminales en un periodo de tres años, según las estadísticas del Consejo para el Control de las Actividades Financieras (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf), ente investigador del gobierno.
El nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha enfrentado sus propios escándalos de lavado de dinero, en relación con el macrocaso Lava Jato (Autolavado Exprés), que halló un entramado de corrupción extensa entre políticos latinoamericanos y la megaconstructora brasileña Odebrecht, entre otros. Actualmente, enfrenta una batalla política por su intento de reforma a las funciones de vigilancia y rendición de cuentas del Coaf.
México
La transparencia y la rendición de cuentas públicas fueron la tabla de salvación de México. Las rigurosas leyes del país sobre las declaraciones de bienes personales y la transparencia en la financiación electoral fueron clasificadas entre las mejores del mundo, al menos en el papel, por el índice de Basilea que califica la lucha contra el lavado de dinero. Pero en lo que respecta a la corrupción y el soborno, México fue calificado peor que países como Rusia o Birmania.
Tampoco ayudó la lentitud percibida de las investigaciones de México sobre el escándalo de Odebrecht, cuando otros países han llevado a prisión o emprendido juicios políticos a varios sospechosos. La falta de condenas de personajes reconocidos y las amenazas contra los investigadores no han hecho más que acentuar la falta de avances.
Y el aumento en el tráfico de fentanilo, que depende en gran medida de precursores químicos procedentes de China, también ha llevado a los carteles mexicanos a poner millones de dólares en entramados financieros con socios chinos, los cuales son difíciles de rastrear debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas.
Ver nota original en: De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica.