Noticias y actualidad

Problemas en la lucha contra el lavado vinculado a trata de personas

Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de personas. Desafíos para su atención”, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) declaró insuficiente el trabajo financiero que hacen las autoridades mexicanas para combatir las redes financieras ligadas al mercado criminal de la trata.

Sector fintech promueven apertura para ampliar la inclusión financiera

Para el sector fintech de México, el 2021 fue un año de crecimiento pese a la pandemia y los efectos de ésta en la economía. Según Financial Technology Partners, las inversiones en esta industria durante el 2021 llegaron a la marca de los $140 mil millones de dólares; Fintech Radar, por su parte, reporta que el número de fintech en México creció 16 % para totalizar 512.

México investiga a su ex presidente por presunto lavado de activos

La Fiscalía General de la República de México (FGR) abrió una investigación al expresidente Enrique Peña Nieto por presunto lavado de activos. La entidad lo indaga por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos de tipo electoral y patrimonial. El organismo acogió la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vinculada al ministerio de hacienda.

Sector inmobiliario: foco de riesgo para el blanqueo de activos

El sector inmobiliario continúa como una de las industrias de mayor exposición al blanqueo de activos en el mundo. Pese a los esfuerzos de reguladores para reforzar mecanismos que impidan a los delincuentes blanquear sus ganancias mediante operaciones inmobiliarias, todavía existen desafíos para poder tener más control sobre el dinero que circula en la comercialización de bienes inmuebles.