En toda América Latina, la delincuencia organizada trasnacional que mueven miles de millones de dólares al año en ganancias ilícitas están transfiriendo parte de sus activos financieros a criptomonedas como una forma de evitar la detección y la incautación de activos. [Leer más]
Los ingresos derivados del criptocrimen alcanzaron un máximo histórico en 2022. Más de 20,000 millones de dólares (mdd) recibidos en direcciones ilícitas durante el transcurso del año, frente a 18,000 mdd registrados en 2020. Ahora, según Chainalysis, este tipo de delitos están creciendo en Latinoamérica, con México siendo uno de los principales países en la región con la mayor cantidad de ingresos ilícitos derivados de crímenes basados en criptomonedas. [Leer más]
Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. [Leer más]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó lavado de dinero de cinco organizaciones sin fines de lucro (Osfl) religiosas que manejan grandes cantidades de dinero. No guardan relación con el objeto y los fines para las cuales fueron constituidas. Además, han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y han generado riqueza de manera ilegal. Lo anterior las ubica en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita. [Leer más]
Las startups de Latinoamérica captaron US$8.100 millones en capital de riesgo durante 2022. Esto generó un impulso por un mayor apoyo a proyectos en fases tempranas de desarrollo, reveló un informe de Endeavor y Glisco Partners. [Leer más]
El nuevo ranking de lucha contra el blanqueo de capitales (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza con dos islas del Caribe. Mientras tanto, deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoamérica en la mitad del grupo. [Leer más]
México es el país peor evaluado de los 38 estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Siendo, el segundo peor de los miembros de las 20 economías más grandes del mundo (G20), en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022. [Leer más]
En el marco del cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico para el período 2020-2025 y su Plan de Acción para el año en curso, el GAFILAT continúa estrechando vínculos de cooperación para el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de sus países miembros. [Leer más]
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados. [Leer más]
La adopción de criptomonedas se encuentra en constante crecimiento en México y otras partes del mundo. Esto es gracias a la aparición de nuevos casos de uso en la denominada web3, así como a los esfuerzos de gobiernos para regular estos activos. Sin embargo, una mayor adopción de criptomonedas también implica un aumento en la delincuencia relacionada con ellas. [Leer más]
