Tras un extenso proceso judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberó de todo delito, sospechas y culpa al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio. Luego de que la Procuraduría General de la República lo vinculase a sospechas sobre lavado de dinero en su cadena de casinos Big Bola.
Al no encontrar delitos y ante la presentación de las pruebas correspondientes al caso, las cuentas del empresario y fueron desbloqueadas.
Representantes legales de Rodríguez Borgio aseguraron que el empresario “ha venido comprobando y presentando pruebas en todas y cada una de las acusaciones que se le hicieron desde la Procuraduría General de la República”.
Por ello, hace unos días la UIF sacó de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos Big Bola y a su dueño, con lo que se desmintieron las acusaciones reflejadas por los medios mexicanos en las últimas horas.
Los abogados del empresario dijeron: “Nuevamente se vuelven a equivocar, y llevan años tratando de difamarnos. Las empresas de nuestro representado da trabajo a más de 3.000 familias. Además, el Grupo Big Bola señala que hay pruebas y documentos suficientes que avalan la inocencia de los empresarios”.
El pasado 7 de abril, tras casi tres años de litigios, la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021; concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán, luego de que se revisaron ampliamente las pruebas a su favor. El 25 de abril, Gómez envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.
Ver nota original en: México: la UIF desbloqueó oportunamente las cuentas bancarias de la cadena Big Bola.