Carteles de México y Colombia utilizan criptomonedas para blanquear dinero. El lavado con bitcoin sirve para ingresar sumas millonarias del narcotráfico y otras actividad ilícitas al mercado formal. Lo advirtió la Junta Internacional de Fiscalización (JIFE) de la ONU
La JIFE presentó en Viena y Ciudad de México su informe anual. Analizó el tráfico de drogas en el mundo, su impacto en la economía, la seguridad y la sociedad y el lavado de dinero con bitcoin.
Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año”
JIFE.
Por otro lado, la JIFE especificó que los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son los que más utilizan las monedas virtuales. “Tanto los grupos delictivos mexicanos como los colombianos están amentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones”, indica el reporte.
¿Cómo se blanquea con bitcoin?
Las transacciones se realizan por bajas cantidades de cripto para no activar las alarmas. En México, los mecanismos de control establecidos en 2018 obligan a las plataformas de criptomonedas a reportar operaciones de más de 2,830 dólares.
“Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias. Es una técnica conocida como smurginf o automización. Luego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimilar el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”, especifica el documento.
Otras actividades de lavado con bitcoin son el tráfico de armas, de personas y la explotación sexual.
Fuente: El Ceo