La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posicionó a Nuevo León en el tercer escalón de operaciones de lavado de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los últimos 18 años.
Nuevo León es el tercer lugar de entidades del tablero nacional que acapara el mayor número. Se registraron 8.449.431 operaciones en sus tres clasificaciones referidas como inusuales, relevantes y preocupantes.
En el desglose, Nuevo León tiene un registro de 170.637 operaciones que corresponden a operaciones inusuales; 281 preocupantes y 8.278.513 operaciones relevantes.
El periodo del que se hace referencia en la solicitud de información 330026322003484 ante la UIF, obtenida por la plataforma MILENIO-Multimedios, abarca de mayo de 2004 al 15 de septiembre de 2022.
La respuesta oficial a la solicitud de información fue firmada el pasado 11 de octubre del 2022 por Pablo Gómez Álvarez. Él es el titular de la Unidad de Transparencia de la UIF.
El estado que ocupa el liderato en la tabla emitida por la UIF es la Ciudad de México con un total de 27.692.141, divididas en 960.493 en el renglón de operaciones inusuales; dos mil 093 preocupantes y 26.729.555 operaciones relevantes.
Mientras que Jalisco es el segundo con nueve millones 30.744 de operaciones totales. De las que son 391.259 inusuales; 547 preocupantes; y 8.638.938 operaciones relevantes.
Los tipos de operaciones
Operaciones inusuales, son aquellas cuyos recursos pudieran ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 139 Quáter, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal; relativos al financiamiento del terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero.
Las operaciones relevantes comprenden a aquellas realizadas con billetes y monedas de curso legal en México por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil o 7 mil 500 dólares estadunidenses. Lo anterior, con independencia de que puedan estar vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del terrorismo y su financiamiento.
Las operaciones preocupantes corresponden a las actividades o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras. Por sus características pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dudosa.
En la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone en la cuarta posición, seguido de Nuevo León en el escalafón de operaciones de blanqueo de dinero o vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al Estado de México con 6.883.494 operaciones; seguido de Veracruz en quinto lugar con 6.117.752; después en sexto está Puebla 5.28.663; la séptima posición por parte de Baja California con 4.997.889; la octava Guanajuato con 4.805.494; en la novena posición está Michoacán 4.489.614; y para cerrar el top ten de entidades enlistadas por la UIF está Chihuahua 3.892.129 operaciones.
Cabe señalar que a inicios de este año fueron señaladas cuatro compañías fantasma con sede en Nuevo León que son investigadas por la justicia argentina por presuntamente formar parte de la red internacional que lavó 70 millones de dólares de Daniel Muñoz, ex secretario personal de los ex presidentes de la nación sudamericana, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
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