En el marco del 21 Congreso Panamericano para la prevención del LA/FT y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, presentó los principales avances alcanzados por el sistema antilavado y por la entidad en los últimos cuatro años.
El Director destacó los resultados alcanzados gracias a la creación del Sistema Dinámico y Efectivo (SDE) en septiembre de 2018. Además del fortalecimiento del capital humano, el capital tecnológico y el capital Intangible que sustentan el SDE y que determinan la función óptima de producción.
Dentro de cada uno de estos pilares, resaltó los proyectos exitosos desarrollados por la entidad. Entre estos proyectos, los Pactos de Supervisores que impulsaron la optimización de los sistemas de administración de riesgos y la calidad de la información, la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de 2019, que derivó en el CONPES 4042 de 2021 (segunda política pública antilavado de Colombia), y los resultados alcanzados en el proceso de Recalificación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
En marco de avances tecnológicos, el Director destacó la implementación de inteligencia artificial y modelos de analítica de datos para la construcción de redes complejas. Esto contribuyó a la obtención de los exitosos resultados operativos alcanzados por la UIAF en los últimos cuatro años. Desde 2018, la UIAF difundió 539 productos de inteligencia financiera estimados en cerca de $50 billones.
Otro proyecto tecnológico presentado
El Sistema de Seguimiento Estadístico, desarrollado e implementado por la UIAF en cumplimiento de la Recomendación 33 del GAFI. Su objetivo es compilar la información de diferentes actores del sistema, entre ellos, las entidades de supervisión y la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el SIMS y el nuevo SIREL 3.0 creado para facilitar la labor de 23 mil reportantes pertenecientes a diferentes sectores de la economía.
Durante su intervención en la instalación del Congreso organizado por Asobancaria, insistió en la importancia de fortalecer el conocimiento de todos los actores del sistema anti LA/FT para mejorar la calidad de la información y la coordinación en las fases de prevención, detección, investigación y juzgamiento. Dentro de los proyectos orientados a llevar el capital humano a un nivel superior, Javier Gutiérrez mencionó la actualización del compendio de tipologías y el buscador virtual de tipologías desarrollado por la UIAF en 2021, así como las capacitaciones y foros virtuales dirigidos a todos los sectores y actores del sistema, las guías de normatividad del Reporte de Operaciones Sospechosas, las Notas ALA/CFT y las campañas de prevención realizadas en los últimos años.
La instalación del Congreso Panamericano de prevención del LAFTFPADM estuvo a cargo del Presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez; el Superintendente Financiero, Jorge Castaño; la Delegada de Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, Luz Ángela Bahamon; y el Director de la UIAF, Javier Gutiérrez.
Ver nota original en: Importantes resultados de la UIAF son presentados en el 21 Congreso Panamericano de LAFTFPADM.