Listas de Informados API

Listas de informados API

Descripción

La solución Regtech para AML líder en Latinoamérica. Diseñada para el control y monitoreo de clientes.

LDI es una solución KYC que permite realizar un cruce inequívoco entre la base de clientes de la organización y listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP), listras restrictivas, listas de terroristas y sancionados (OFAC, ONU, DEA) y más fuentes de información.
Evalúa para cada registro si su identificación en los listados es positiva, posible o negativa, permitiendo tomar decisiones en base a la recomendación número #1 del GAFI: Enfoque basado en riesgo.
Todas las listas exigidas por ley

Búsquedas en tiempo real.

Lleva tus búsquedas a otro nivel con la API de LDI. La solución cuenta con un motor de búsqueda con tecnología de avanzada, su alto nivel de escalabilidad garantiza tiempos de respuesta en milisegundos.

Realiza búsquedas sobre personas físicas o jurídicas ingresando nombre, razón social o número de identificación fiscal. Asigna porcentajes de similitud para ajustar el nivel de precisión de los resultados. Filtra las fuentes sobre las cuales deseas realizar la búsqueda.

 

 

Listas PEP

Listas de Informados posee la mejor base de datos PEP con más de 1.500.000 registros. Dispone de fuentes oficiales para Latinoamérica y Europa. Los registros PEP son constantemente enriquecidos con documentos, pasaportes, y número de identificación fiscal (CUIT/RUT/RUC/RCP/NIF).

Perfil completo

Mejora tus búsquedas con información comercial, fiscal, relacional y reputacional. LDI ofrece fuentes adicionales para conocer a fondo a tus clientes: Noticias adversas, boletines oficiales, informes comerciales, causas y sentencias judiciales y relaciones societarias.

Modalidad de monitoreo.

Control diario por lotes.

  • Obtén una actualización diaria del estado tu base de clientes, advirtiendo cambios en el estado de los registros.
  • Compara diariamente las novedades de los clientes contra todas las listas y las novedades de las listas contra todos los clientes.
  • Proceso altamente configurable: delimita el universo de clientes a evaluar y la ejecución del proceso.
Listas de Informados

Integra mediante API REST a tu On-boarding la solución AML más elegida en Latinoamérica.

+ 0
Registros PEP
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Fuentes de información
+ 0
Casos de éxito

Petición simplificada.

Ingresando nombre o número de identificación, la API de Lista de Informados devolverá toda la información disponible para esa persona o empresa. El tiempo de respuesta por petición es de milisegundos.

Ver información técnica sobre la API 
{
    "nombre": "ANGELA MERKEL",
    "documento": null,
    "identificacionTributaria": null,
    "control": "EVALUACIONESWEB",
    "factorSimilitud": 95,
    "factorSimilitudInverso": 75,
    "tipoFuente": "Todas",
    "fuentes": [
        "CIA_WORLDLEADERS",
        "ONU",
        "OFAC",
        "B_PEPS_CI"
    ]
}

Características.

Descubre todo el potencial de Listas de Informados.

Actualización permamente
  • Servicio de actualización permanente de listas y fuentes.
  • Notificación diaria de las novedades de registos en cada lista.
Adaptable a todo tipo de organizaciones
  • Modalidad multi-sucursal o multi-empresa.
  • Asigna rol y nivel funcional a cada usuario.
  • Determina permisos de acceso a los niveles de información según el rol del usuario.
Documentación
Enfoque basado en riesgo

La solución Regtech para AML más elegida en Latinoamérica.

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Información adicional

Modalidad

Rest API, SOAP

Información del vendedor

  • Nombre de la tienda: Worldsys
  • Vendedor: Worldsys
  • Dirección: Manuela Saenz 323 - Of 407
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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