Sistema de Operaciones Sensibles

Descripción

Sistea de operaciones sensibles
La solución AML para monitoreo de operaciones más utilizada en Latinoamérica, diseñada en base a la recomendación número 1 del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo.

SOS es una solución RegTech de KYC para el control de operaciones inusuales. Su alto nivel de configuración permite alinearse a la dinámica normativa de los entes reguladores de cada país. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base al seteo de alertas y matrices de riesgo.

Mitiga riesgos financieros y corporativos.

A través de la configuración de matrices de riesgo, clasifica a tus clientes según distintos niveles de riesgo: Bajo, Medio y Alto. SOS registra y monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de prevención de lavado parametrizables dentro de la solución.

Realiza el tratamiento de alertas.

SOS cuenta con un set de alertas estándar en la industria. El usuario también podrá configurar alertas propias. La solución permite controlar y dar un seguimiento permanente a la gestión de los usuarios que intervienen en las alertas. Cuenta con una función automática de auditoría que controla los eventos pendientes no cumplidos por los responsables.

Una solución que se adapta a cada organización.

El alto nivel de configuración que ofrece SOS permite alinearse a las regulaciones de cada país y dar respuesta al constante cambio normativo. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a perfiles transaccionales basados en reglas estándar y configurables de acuerdo a las necesidades de cada organización.

Sistema de operaciones sensibles
Sistema de operaciones sensibles

SOS – Sistema de Operaciones Sensibles

La solución RegTech para KYC más utilizada en Latinoamérica por bancos, entidades financieras, sociedades de bolsa , mutuales y cooperativas, casas de cambio, casinos, hipódromos, otros juegos de azar, empresas de seguridad y transporte de caudales, seguros, correos, fintechs, automotrices y concesionarias, inmobiliarias y escribanos, tarjetas de crédito y sistemas de pago.

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Funcionalidades y ventajas de SOS.

Aprovecha al máximo la solución RegTech para KYC más utilizada en el mercado.

Inteligencia artificial – Learning machine
Debida diligencia y gestión documental
Revisión de alertas
Integración API a solución de Screening

¡Evita  sanciones y multas!

Los riesgos a los que se enfrentan las empresas por incumplimiento, pueden traer graves consecuencias como multas y sanciones, pérdidas de negocios y reputación negativa.

Información adicional

Modalidad

Hosting, On Premise, SaaS

Información del vendedor

  • Nombre de la tienda: Worldsys
  • Vendedor: Worldsys
  • Dirección: Manuela Saenz 323 – Piso 5. Oficina 501/502
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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