Sistema de Operaciones Sensibles

Descripción

La solución de monitoreo de operaciones más utilizada por los sujetos obligados de Prevención de Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.

SOS es una solución para el control de operaciones inusuales. Su alto nivel de parametría permite alinearse a la dinámica normativa de los entes reguladores regionales y locales. Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a la configuración de alertas.

Monitoreo y control.

Una solución diseñada en base a la recomendación número 1 del GAFI: Enfoque Basado en Riesgo. Registra y monitorea comportamientos de cualquier variable de la entidad, permitiendo que estas impacten en las diferentes reglas de negocio y tipologías de Prevención de Lavado parametrizadas en la aplicación. 

Sistema de alertas configurables.

SOS detecta operaciones inusuales y emite alertas predefinidas. En cada paso del proceso indica a los usuarios qué acciones deben realizar para el tratamiento. La solución permite controlar y dar un seguimiento permanente a la gestión de los usuarios que intervienen en las alertas. Cuenta con una función automática de auditoría que controla los eventos pendientes no cumplidos por los responsables.

Adaptabilidad.

Una solución que se ajusta a cada entidad. Permite implantar los procesos que mejor se adapten a las políticas y necesidades de cada organización. Su alto nivel de parametría permite alinearse a las regulaciones locales y regionales, de esta manera es posible dar respuesta al constante cambio normativo y así evitar sanciones y pérdidas.

SOS_icono

Sistema de Operaciones Sensibles

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Años en el mercado
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Casos de éxito
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Usuarios

Complementos.

Para potenciar al máximo la solución.

Inteligencia artificial – Learning machine
Gestión documental
Revisión de alertas
Integración mediante API

La solución que se adapta a la normativa de cada país.

Información adicional

Modalidad

Hosting, On Premise, SaaS

Información del vendedor

  • Nombre de la tienda: Worldsys
  • Vendedor: Worldsys
  • Dirección: Manuela Saenz 323 – Piso 5. Oficina 501/502
    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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