en Criptomoneda
El uso de criptomonedas en Chile ha crecido exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, actualmente no existe una regulación de las criptomonedas. [Leer más]
Noticias y actualidad
Este miércoles, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) realizaron el seminario “Sistema de Prevención del LA/FT/DF en las instituciones públicas”. [Leer más]
Cuerpo legal modifica, entre otros, la Ley N°19.913 incorporando nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los que deberán inscribirse en la UAF, designar un oficial de cumplimiento, implementar sistemas preventivos, realizar debida diligencia con sus clientes, etc. [Leer más]
Entre el 15/05/2023 y 16/05/2023 se realizará en Roma, Italia, el curso “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen organizado”. [Leer más]
en Regulación
El Gobierno enviará la próxima semana al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito. Esto se anunció este jueves los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, Carolina Tohá y Mario Marcel, respectivamente. [Leer más]
en Regulación
En primer lugar, este martes 9/05/2023, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, Carolina Tohá, Mario Marcel y Luis Cordero, respectivamente, promulgó la ley que mejora la persecución del narcotráfico y crimen organizado. La misma regula el destino de los bienes incautados en esos delitos, y fortalece las instituciones de rehabilitación y reinserción social. [Leer más]
La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso participó de la investigación y descubrió que el virus es un tipo “troyano” que se introduce en los sistemas informáticos por medio de un correo electrónico. [Leer más]
en Negocios
Con el fin de intercambiar experiencias en las áreas de ciberdefensa y ciberseguridad, la Subsecretaría de Defensa de Chile y el Ministerio de Defensa del Reino Unido organizaron un workshop que se realizó en Santiago los días 17 y 18 de abril. [Leer más]
La Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, presentó el Plan Estratégico de la institución para el período 2023-2026. [Leer más]
en Regulación
Esta semana, el Grupo de Contacto de Activos Virtuales (VACG) del GAFI se reunió en Tokio para discutir el progreso global y los desafíos en la regulación de activos virtuales (AV). [Leer más]