Chile se ubicó como el segundo país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe. Según la 12ª edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2023, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea. [Leer más]
Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT). El objetivo es coordinar planes, acciones y programas de lucha contra esos delitos. [Leer más]
En uno de las primeros anuncios realizados en la gira europea del presidente Gabriel Boric, los Gobiernos de España y Chile han firmado un acuerdo en materia de ciberseguridad. [Leer más]
Las criptomonedas han tenido un impacto positivo en los casinos en línea de Chile al ofrecer una mayor privacidad, seguridad, rapidez y accesibilidad a los jugadores. Sin embargo, es fundamental que los jugadores chilenos estén informados sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas y jueguen de manera responsable en plataformas de confianza y reguladas. [Leer más]
Este 24 y 25 de julio, detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, realizaron una capacitación, en coordinación con la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Tuvo como fin compartir experiencias y conocimientos entre ambas instituciones en torno al delito de lavado de activos y levantamiento patrimonial. [Leer más]
Un informe estadístico difundido por el portal alemán de datos Statista.com dejó en claro cuál es el nivel de inversión en Inteligencia Artificial (IA) en Latinoamérica. [Leer más]
En un informe efectuado por Minsait Payments, en colaboración con Analistas Financieros Internacionales y The Cocktail Analysis, muestra que el uso de las tarjetas de débitos son el método de pago preferido por los usuarios. Así mismo, indica que el pago con criptomonedas en transacciones cotidianas está en aumento. [Leer más]
En primer lugar, este miércoles, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió al director adjunto de COPOLAD, Borja Díaz. Borja visita el país para coordinar instancias de asistencia técnica de lucha contra el crimen organizado. [Leer más]
Este viernes culminó la tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T.Raja Kumar de Singapur. [Leer más]
Este jueves se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.577 que fortalece la persecución de los delitos de asociaciones delictivas. En consecuencia, establece técnicas especiales para su investigación y robustece comiso de ganancias. [Leer más]
