La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero suscribieron un convenio de cooperación. La finalidad es detectar y prevenir en el sector minero, prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“Emprendemos un camino de colaboración, información y articulación para fortalecer la confianza del sector minero frente al sector financiero, y salvaguardar este activo tan importante. La idea es que las actividades que se realicen sean totalmente transparentes y le contribuyan positivamente al país. También a todas las familias que viven de la minería y todos los servicios que se favorecen del sector”, indicó Juan Durán, presidente de ANM. La finalidad es detectar y prevenir en el sector minero, prácticas asociadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La ANM permitirá a la UIAF consultar las bases de datos de titulares y comercializadores mineros en tiempo real. También, proveerá los recursos humanos y técnicos necesarios para capacitar a los funcionarios de la UIAF en la interpretación y el manejo de la información. La capacitación tiene como objetivo lograr prevenir y detectar irregularidades financieras en el sector.
“En la ANM tenemos las puertas abiertas y nos parece importante articularnos con las diferentes instituciones y organismos del estado. Juntos podemos seguir construyendo y generando grandes oportunidades con legalidad y transparencia”, agregó el ejecutivo de la Agencia Nacional de Minería.
En este sentido, la UIAF tiene como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en las actividades económicas. Para ello centraliza, sistematiza y analiza mediante actividades de inteligencia financiera de la información. Estos datos los recauda en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico Financiero y sus normas remisorias o complementarias. Es decir, las normas tributarias, aduaneras y la demás que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones.
Una cultura de transparencia y legalidad
El director de la UIAF de Colombia, Juan Gutiérrez también destacó la colaboración. “El convenio nos permite cooperar a partir de la suma de capacidades de la ANM en todos los instrumentos y mecanismos que viene desarrollando. Así, la tecnología, instrumentos e información de la UIAF protegen a un sector tan importante para Colombia de los actores ilícitos que quieren penetrarlo”, aseguró.
Con la firma de este acuerdo la ANM ratifica su compromiso de:
- promover una cultura de transparencia
- promover la legalidad
- desarrollo financiero libre de conductas de corrupción con herramientas que garanticen la transparencia, la eficiencia y la oportunidad del sector minero del país.
Ver nota original. ANM y UIAF firman acuerdo de cooperación para prevenir y detectar prácticas asociadas al lavado de activos