Description
La solución Regtech para AML más elegida. Diseñada para el control y monitoreo de clientes.
Búsquedas en tiempo real.
Lleva tus búsquedas a otro nivel con la API de LDI. La solución cuenta con un motor de búsqueda con tecnología de avanzada, su alto nivel de escalabilidad garantiza tiempos de respuesta en milisegundos.
Realiza búsquedas sobre personas físicas o jurídicas ingresando nombre, razón social o número de identificación fiscal. Asigna porcentajes de similitud para ajustar el nivel de precisión de los resultados. Filtra las fuentes sobre las cuales deseas realizar la búsqueda.
Listas PRP
Listas de Informados posee la mejor base de datos PRP con más de 1.500.000 registros. Dispone de fuentes oficiales para Europa. Los registros PRP son constantemente
enriquecidos con documentos, pasaportes y NIF.
Perfil completo
Mejora tus búsquedas con información comercial, fiscal, y reputacional. LDI ofrece fuentes adicionales para conocer a fondo a tus clientes: Noticias adversas, boletines oficiales e informes comerciales.
Modalidad de monitoreo.
Control diario por lotes.
- Obtén una actualización diaria del estado tu base de clientes, advirtiendo cambios en el estado de los registros.
- Compara diariamente las novedades de los clientes contra todas las listas y las novedades de las listas contra todos los clientes.
- Proceso altamente configurable: delimita el universo de clientes a evaluar y la ejecución del proceso.
Integra mediante API REST a tu On-boarding la solución AML más elegida en el mercado.
Petición simplificada.
Ingresando nombre o número de identificación, la API de Lista de Informados devolverá toda la información disponible para esa persona o empresa. El tiempo de respuesta por petición es de milisegundos.
{
"nombre": "ANGELA MERKEL",
"documento": null,
"identificacionTributaria": null,
"control": "EVALUACIONESWEB",
"factorSimilitud": 95,
"factorSimilitudInverso": 75,
"tipoFuente": "Todas",
"fuentes": [
"CIA_WORLDLEADERS",
"ONU",
"OFAC",
"B_PEPS_CI"
]
}Características.
Descubre todo el potencial de Listas de Informados.
Actualización permamente
- Servicio de actualización permanente de listas y fuentes.
- Notificación diaria de las novedades de registos en cada lista.
Adaptable a todo tipo de organizaciones
- Modalidad multi-sucursal o multi-empresa.
- Asigna rol y nivel funcional a cada usuario.
- Determina permisos de acceso a los niveles de información según el rol del usuario.
Documentación
- Emite certificados de búsqueda para el oficial de cumplimiento.
- Consulta resultados históricos con su respectivo certificado.
- Analiza el ciclo de vida de evaluaciones de cada cliente. Conoce el histórico de estados que tuvo desde su alta hasta la actualidad.
Enfoque basado en riesgo
- LDI es una solución 100% alineada a la normativa.
- Todos los listados utilizados para debida diligencia internacional se encuentran alineados a las recomendaciones GAFI.
- Completa suite AML: integrable mediante API a SOS - Sistema de Operaciones Sensibles
