La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de UNODC informará a la ciudadanía sobre los riesgos de este delito y fomentará la denuncia. #ElDineroFácilSePagaCaro.
Varios organizamos se unen para lanzar una Campaña Nacional de Prevención de Lavado de Dinero. Estos son:
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México
- La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL)
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia
La Campaña busca:
- Sensibilizar y alertar sobre los impactos negativos del lavado de dinero y su posible relación con situaciones cotidianas.
- Evidenciar los vínculos entre este delito y la delincuencia organizada transnacional.
- Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana de actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con este acto ilícito.
Una cultura antilavado
La denuncia y el reporte son ejes prioritarios de la Campaña para crear una “cultura antilavado”. Por esta razón, se promueve la Línea de Reporte para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD). Un medio seguro, de fácil acceso, eficiente y dotado de herramientas e información para que la población exponga posibles actos o hechos de lavado de dinero que perciba en su entorno.
En este sentido, el Consejo Ciudadano fortaleció sus recursos humanos e infraestructura. Por eso, forjó una una alianza con UNODC para capacitar al personal que opera la línea en materia de prevención de lavado de dinero. Además, les brindó herramientas para la sistematización de información, canalización de casos, seguimiento de expedientes y protección de datos personales.
Como autoridad responsable del tema, será la Unidad de Inteligencia Financiera quien recibirá los reportes previamente analizados por el Consejo Ciudadano. De esta forma, profundizará en las investigaciones y remitirá los casos pertinentes ante la Fiscalía General de la República.
Durante el lanzamiento, el Representante de UNODC en México, el Sr. Kristian Hölge, resaltó la importancia de la Campaña en el contexto nacional. “Es una clara y contundente estrategia de orden educativo y cultural que pretende informar sobre valores y normas jurídicas estimulando dos cosas. El rechazo de las finanzas ilícitas y cualquier forma de complicidad, y la colaboración efectiva con las autoridades a través de la denuncia”.
Ver nota original. Unimos esfuerzos para lanzar Campaña Nacional de Prevención de Lavado de Dinero