Description
Compliance One es una suite de soluciones Regtech para la gestión integral del cumplimiento.
Una respuesta innovadora a las complejidades regulatorias.
Configuración única para toda la plataforma.
Gestionar el cumplimiento ahora es simple.
Descubre las principales características de Compliance One.
Software como servicio
Una plataforma 100% Cloud. Evita costos por mantenimiento de una infraestructura local.
Integración
Todas las aplicaciones funcionan de manera integrada y permiten la automatización de procesos.
Interfaz intuitiva
Navegabilidad y experiencia del usuario completamente intuitivas.
API
Todas las aplicaciones permiten conexión mediante interfaz REST API.
Inmediatez
La activación del servicio es automática. Comienza a operar de manera inmediata desde cualquier navegador.
Modular
Cuenta con una visión 360° o habilita solo las prestaciones que respondan a los requerimientos regulatorios de tu organización.
Base de conocimientos
Cuenta con documentación detallada y videos interactivos sobre cada funcionalidad.
Reportes y trazabilidad
Certifica y audita cumplimiento con reportes, registros de actividad de usuarios, alertas y tratamientos.
Interfaz simple e intuitiva.
Navegabilidad y experiencia del usuario completamente intuitivas ¡Hecha un vistazo!
Explora Compliance One.
Un ecosistema de aplicaciones regtech 100% en la nube.
Screening KYC
Cumple los procesos “Know Your Customer” para estar alineado a la normativa AML.
Con Compliance One realiza un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas restrictivas, sancionados, terroristas y más fuentes de datos públicas y privadas.
¡Genera completos informes comerciales!
Screening KYB
El conocimiento es tu principal aliado para mitigar riesgos transaccionales.
Con el módulo “Know Your Business” encuentra y analiza la situación particular de cualquier persona física o jurídica para mitigar riesgos y cumplir con la debida diligencia. ¡Genera completos informes comerciales!
Monitoreo Transaccional
Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a reglas de negocio y perfiles transaccionales.
Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de la actividad del cliente y cualquier variable de la entidad. Evalúa comportamientos e identifica patrones inusuales para el proceso de toma de decisiones.
Compliance Corporativo
Implementa y monitorea un Plan de Integridad de acuerdo a los lineamientos OCDE en materia de Gobernanza Corporativa.
Comunica los códigos y políticas a todos los miembros de la organización; evalúa el nivel de riesgo de tu círculo de relaciones económicas; cuenta con un canal de denuncias anónimas; resuelve conflictos de interés, y más.
Reporting
Automatiza la presentación de información a los organismos reguladores.
Cumple con los requerimientos informativos en las fechas y los formatos establecidos. Minimiza acciones operativas y garantiza un correcto cumplimiento. ¡Evita multas y sanciones!
Data Compliance
Aplica un programa de privacidad y protección de datos personales.
Cuenta con una herramienta para gestionar el consentimiento, uso y privacidad de los datos personales de tus usuarios y visitantes web. Genera un registro de consentimientos para demostrar cumplimiento.
Crypto Control
Monitorea activos digitales y lleva un paso adelante tu programa de cumplimiento.
Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de todas las operaciones de tus clientes. Identifica fácilmente si una cuenta bancaria realiza operaciones con criptomonedas.
Regalytics
¿Cómo tener conocimiento de miles de normativas publicadas a diario?
Accede a todas las publicaciones normativas que afectan a tu organización de forma consolidada y organizada. Define responsables, alertas y vencimientos para dar tratamiento a cada una de las regulaciones. Analiza el riesgo normativo y prioriza según el nivel de riesgo.
Gestión de Riesgos
Analiza y mide los riesgos de tu organización.
Elabora tu mapa de riesgos integrado a toda la plataforma. Compliance One cuenta con distintos modelos de análisis basados en los distintos módulos:
• Autoevaluación de riesgos
• Riesgo operativo
• Riesgo AML
• Riesgo normativo
