Compliance One

Descripción

Compliance One es una suite de soluciones Regtech para la gestión integral del cumplimiento.

Consigue gestionar, conectar y automatizar todos los procesos de cumplimiento de tu organización a través de una única plataforma 100% en la nube.

Una respuesta innovadora a las complejidades regulatorias.

Compliance One es una plataforma regtech que ofrece un ecosistema de aplicaciones completamente integradas y 100% en la nube.

Compliance One
Compliance One

Configuración única para toda la plataforma.

Configura fácilmente de acuerdo a las características de tu organización y comienza a operar de inmediato. La plataforma cuenta con modelos de negocio predefinidos.

Gestionar el cumplimiento ahora es simple.

Descubre las principales características de Compliance One.

Software como servicio

Una plataforma 100% Cloud. Evita costos por mantenimiento de una infraestructura local.

Integración

Todas las aplicaciones funcionan de manera integrada y permiten la automatización de procesos.

Interfaz intuitiva

Navegabilidad y experiencia del usuario completamente intuitivas.

API

Todas las aplicaciones permiten conexión mediante interfaz REST API.

Inmediatez

La activación del servicio es automática. Comienza a operar de manera inmediata desde cualquier navegador.

Modular

Cuenta con una visión 360° o habilita solo las prestaciones que respondan a los requerimientos regulatorios de tu organización.

Base de conocimientos

Cuenta con documentación detallada y videos interactivos sobre cada funcionalidad.

Reportes y trazabilidad

Certifica y audita cumplimiento con reportes, registros de actividad de usuarios, alertas y tratamientos.

Interfaz simple e intuitiva.

Navegabilidad y experiencia del usuario completamente intuitivas ¡Hecha un vistazo!

Explora Compliance One.

Un ecosistema de aplicaciones regtech 100% en la nube.
screening-150x150

Screening KYC

Cumple los procesos “Know Your Customer” para estar alineado a la normativa AML.

Con Compliance One realiza un cruce inequívoco entre la base de clientes de tu organización y listas de PEPs, sancionados, terroristas y más fuentes de datos públicas y privadas.

¡Genera completos informes comerciales!

screening-KYB-150x150 (1)

Screening KYB

El conocimiento es tu principal aliado para mitigar riesgos transaccionales.

Con el módulo “Know Your Business” encuentra y analiza la situación particular de cualquier persona física o jurídica para mitigar riesgos y cumplir con la debida diligencia. ¡Genera completos informes comerciales!

monitoreo-150x150

Monitoreo Transaccional

Detecta rápidamente operaciones sospechosas en base a reglas de negocio y perfiles transaccionales.

Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de la actividad del cliente y cualquier variable de la entidad. Evalúa comportamientos e identifica patrones inusuales para el proceso de toma de decisiones.

Compliance Corporativo

Implementa y monitorea un Plan de Integridad de acuerdo a los lineamientos OCDE en materia de Gobernanza Corporativa.

Comunica los códigos y políticas a todos los miembros de la organización; evalúa el nivel de riesgo de tu círculo de relaciones económicas; cuenta con un canal de denuncias anónimas; resuelve conflictos de interés, y más.

reporting-150x150

Reporting

Automatiza la presentación de información a los organismos reguladores.

Cumple con los requerimientos informativos en las fechas y los formatos establecidos. Minimiza acciones operativas y garantiza un correcto cumplimiento. ¡Evita multas y sanciones!

data-compliance-150x150

Data Compliance

Aplica un programa de privacidad y protección de datos personales.

Cuenta con una herramienta para gestionar el consentimiento, uso y privacidad de los datos personales de tus usuarios y visitantes web. Genera un registro de consentimientos para demostrar cumplimiento.

cripto-control-150x150

Crypto Control

Monitorea activos digitales y lleva un paso adelante tu programa de cumplimiento.

Realiza un monitoreo continuo y en tiempo real de todas las operaciones de tus clientes. Identifica fácilmente si una cuenta bancaria realiza operaciones con criptomonedas.

regalytics-150x150

Regalytics

¿Cómo tener conocimiento de miles de normativas publicadas a diario?

Accede a todas las publicaciones normativas que afectan a tu organización de forma consolidada y organizada. Define responsables, alertas y vencimientos para dar tratamiento a cada una de las regulaciones. Analiza el riesgo normativo y prioriza según el nivel de riesgo.

Gestión de Riesgos

Analiza y mide los riesgos de tu organización.

Elabora tu mapa de riesgos integrado a toda la plataforma. Compliance One cuenta con distintos modelos de análisis basados en los distintos módulos:

• Autoevaluación de riesgos
• Riesgo operativo
• Riesgo AML
• Riesgo normativo

compliance-one-banner

Gestiona, conecta y automatiza los procesos de cumplimiento a través de una única plataforma.

Información adicional

Modalidad

Rest API, SaaS

Información del vendedor

  • Dirección:
¡No se ha encontrado ningún producto!