Este viernes, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, y la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, sostuvieron una reunión para estrechar lazos de cooperación. Todo a fin de fortalecer la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) en los sectores bancario y financiero.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron los desafíos del país tras la última evaluación que realizó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Los temas evaluados fueron el cumplimiento de las 40 Recomendaciones de GAFI y la efectividad de su régimen para contrarrestar el LA/FT.
Algunos análisis y datos proporcionados durante el encuentro
Asimismo, se informó, entre el 25 y 29 de julio, se realizará la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Gafilat. En esta ocasión, la UAF, dará su primera cuenta de las acciones y medidas desarrolladas por Chile para superar las deficiencias detectadas en dicha evaluación.
Acompañados, por la UAF, el jefe de la División Jurídica, Marcelo Contreras, y, por el de la CMF, por el vicepresidente, Mauricio Larraín; el director de Supervisión Prudencial de Valores e Infraestructura Financiera, Cristián Villalobos; la directora de Riesgos, Myriam Uribe; y el secretario general, Gerardo Bravo, las autoridades analizaron el avance de algunos proyectos de ley de su interés como son el de delitos económicos (Boletines N°13204-07 y N°13205-07 refundidos) y el que promueve la competencia y la inclusión financiera, a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, más conocido como proyecto Fintech (Boletín N°14570-05).
Además, conversaron, entre otros, sobre la participación de ambos servicios en el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de prevención y control del crimen organizado; y la implementación del Convenio de Colaboración suscrito entre la CMF y la UAF en mayo de 2021.
Ver nota original en: DIRECTOR UAF Y PRESIDENTA CMF ESTRECHAN LAZOS PARA FORTALECER PREVENCIÓN DEL LA/FT EN SECTORES BANCARIO Y FINANCIERO.