Categoría: Prevención de Lavado y Fraude

Gobierno lanza plan para combatir el lavado de activos

Son 55 las iniciativas que se desarrollarán hasta el año 2027, considerando las recomendaciones del Gafilat, las directrices de la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación. Este martes, el Gobierno lanzó una nueva herramienta…

Brigada anti lavado de activos realiza una capacitación

Este 24 y 25 de julio, detectives de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, realizaron una capacitación, en coordinación con la Fiscalía Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Tuvo como fin compartir experiencias y conocimientos entre ambas instituciones en torno al delito de lavado de activos y levantamiento patrimonial.