La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) -unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)- organizó la I jornada de capacitación virtual para las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac). ¿Cómo reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la UIF-Perú.
Esta capacitación, que se inició el 1 de marzo y culminó el 11 de abril del presente año, estuvo dirigida a los oficiales de cumplimiento de las Coopac con activos totales superiores a las 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Su objetivo fue brindar conocimientos y desarrollar habilidades prácticas en los oficiales de cumplimiento del sistema cooperativo para que puedan cumplir con su labor de reportar operaciones sospechosas de LA/FT a la UIF-Perú.
La jornada de capacitación virtual comprendió cuatro actividades:
- curso de lineamientos generales para la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- control de lectura del material teórico
- taller sincrónico cómo reportar operaciones sospechosas de LA/FT a la UIF-Perú
- una evaluación final.
Cabe destacar que esta jornada de capacitación contó con la participación de 126 oficiales de cumplimiento de Coopac de las regiones de:
- Amazonas
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco,
- Huancavelica
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Loreto
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- San Martín
- Tacna
- Lima
- Callao
De este total, 101 oficiales de cumplimiento lograron culminar satisfactoriamente con las cuatro actividades organizadas.
Ver nota original en: UIF-Perú capacita a oficiales de cumplimiento de Coopac.