Categoría: Regulación

Modifican el Reglamento de operaciones con dinero electrónico

En abril 2020 ante la urgente necesidad de promover el uso de medios electrónicos para realizar transacciones durante el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia por la Covid-19, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tomó medidas para que las operaciones con dinero electrónico pueda ser una alternativa que atendiera rápidamente las necesidades que los usuarios tenían en ese momento.

SBS plantea cambios a norma para sujetos obligados bajo supervisión UIF

La SBS publicó un proyecto de resolución que modifica la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT); aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú (Resolución SBS 789-2018), precisando y/o incorporando diversas disposiciones referidas a la debida diligencia en el conocimiento del cliente, beneficiario final, registro de operaciones, umbrales, entre otros, indicó.