Entre mayo de 2022 y abril de 2023, el monto involucrado en investigaciones por lavado de activos, según informes de Inteligencia Financiera, asciende a US$ 1,064 millones, siendo la minería ilegal la que tiene más dinero involucrado en este delito. [Leer más]
Un nuevo decreto emanado de la Presidencia del Perú está alertando a los bitcoiner, los exchanges de criptomonedas están obligados a cumplir con normas antilavado. [Leer más]
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) prepara una plataforma de coordinación público-privada contra el lavado de activos. [Leer más]
El magistrado del Poder Judicial de Perú, Víctor Prado Saldarriaga, advirtió de un “alarmante” aumento del lavado de dinero en criptomonedas en el país. En 2016, solo había 50 casos, mientras que de 2020 a 2023, las cifras de triplicaron en Perú. [Leer más]
En el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, existen diversos mecanismos o estándares normativos para frenar el flujo del dinero ilícito. [Leer más]
La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) -unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)- organizó la I jornada de capacitación virtual para las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac). ¿Cómo reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la UIF-Perú. [Leer más]
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), ante diversas consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, advierte que vienen operando en el país esquemas que realizan actividades financieras sin estar registradas o sin contar con autorización de la SBS. [Leer más]
La información juega un rol clave en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Así lo ha entendido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que desde el año 2011, publica y difunde boletines informativos. [Leer más]
En el 2022, entidad capacitó 56,258 personas en prevención de lavado de activos en ese periodo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibió 116,914 reportes de operaciones sospechosas (ROS). [Leer más]
La Comisión Permanente del Congreso se dispone a votar, el próximo martes 7 de febrero, el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El mismo recomienda denunciar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y lavado de activos. [Leer más]
