Entre el 15/05/2023 y 16/05/2023 se realizará en Roma, Italia, el curso “Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LA/FT). El método económico-financiero para la agresión patrimonial contra el crimen organizado”.
Lo organiza el Gafilat y la Guardia di Finanza, la actividad se realizará en la Escuela de Policía Económico-Financiera de dicha entidad. Además, abordará temas relevantes en materia de investigaciones financieras e implementación de la inteligencia financiera.
Dirigido a funcionarios de los países miembros del Gafilat con perfil operativo de investigador/analista relacionado con la investigación financiera y/o recuperación de activos. El curso se alinea con los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos fijados por el Plan de Acción de la presidencia de Uruguay para el año 2023 (Fortalecimiento de las Investigaciones Económicas/Financieras paralelas en la región). También, se enmarca dentro de las acciones de cooperación con Italia, recientemente incorporado al Grupo regional como observador en el año 2022.
Por Chile participarán:
- el subjefe de la Unidad de Apoyo a la Investigación Financiera Patrimonial del Ministerio Público, Luis Quiroga
- la fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins, Fabiola Echeverría
- el analista de Inteligencia Operativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Blanco.
En la primera semana, la agenda del evento abordará el “fenómeno mafioso”, las investigaciones de LA/FT, las medidas de restricción patrimonial en el extranjero, y la cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad organizada, y se introducirá a la inteligencia financiera y las técnicas de análisis. En tanto, entre el 22 y el 26 de mayo, se enfocará en las acciones de lucha económica y financiera contra la delincuencia transnacional organizada, el funcionamiento de algunas agencias europeas, la búsqueda de información y bases de datos y las técnicas de inteligencia, además de visitar las dependencias de la Guardia di Finanza.
Destacar que este mismo curso fue impartido a organismos y oficinas gubernamentales de nivel internacional como:
- el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI)
- el Servicio de Seguridad del Reino Unido (MI5)
- Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense (CSIS)
Ver nota original en: ANALISTA UAF PARTICIPARÁ EN CURSO “EL MÉTODO ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA AGRESIÓN PATRIMONIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO”.