Hasta el lunes 1 de agosto de 2022 estarán abiertas las postulaciones al curso e-Learning “Concientización del Lavado de Activos” (versión agosto), desarrollado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República (CEA-CGR), como un aporte a la prevención de este delito en las instituciones públicas.
Asimismo, la versión de agosto, de 6 horas cronológicas, se iniciará el lunes 8 a través de la plataforma virtual del CEA, y está dirigida a todos los funcionarios(as) y servidores(as) públicos y municipales. Los participantes tendrán acceso a la actividad hasta el martes 20 de septiembre.
Por otra parte, para aprobar el curso se debe realizar una evaluación final y obtener una nota igual o superior a 65%. Los contenidos son: Modulos…
- 1: Evaluación Nacional de Riesgos.
- 2: Rol de cada etapa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.
- 3: Entidades del sector público y privado reportantes a la Unidad de Análisis Financiero.
- 4: Sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios en las instituciones públicas.
- 5: Unidad de Análisis Financiero: Rol, facultades y pilares esenciales.
- 6: Operaciones sospechosas de lavado de activos y pasos a seguir al detectarlas.
Finalmente, la realización de este curso e-Learning nació el año 2020, en el marco de la cuarta línea de trabajo sobre “Capacitación” de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que busca profundizar y extender la comprensión del delito de lavado de activos en el sector público.
Ver nota original en: HASTA EL 1 DE AGOSTO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES AL CURSO UAF Y CEA-CGR SOBRE CONCIENTIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS.