Este jueves se realizó la sexta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (MILAFT). El objetivo es coordinar planes, acciones y programas de lucha contra esos delitos.
La mesa, liderada por la Subsecretaría de Hacienda, está integrada por las instituciones públicas del país relacionadas con la prevención, detección, persecución y sanción penal de los mencionados ilícitos.
Sus 15 miembros permanentes son:
- los ministerios del Interior y Seguridad Pública
- de Relaciones Exteriores
- Hacienda y Secretaría General de la Presidencia
- Carabineros de Chile
- Comisión para el Mercado Financiero
- Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada de Chile
- Policía de Investigaciones
- servicios de Impuestos Internos, Nacional de Aduanas y para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
- superintendencias de Casinos de Juego, de Pensiones y de Seguridad Social
- Unidad de Análisis Financiero
A ellas se suman 14 entidades invitadas a participar en las distintas mesas de trabajo de la MILAFT: Agencia Nacional de Inteligencia, Banco Central de Chile, Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República, Dirección del Crédito Prendario, Gendarmería de Chile, Instituto de Salud Pública, Ministerio Público, los servicios Agrícola y Ganadero y de Registro Civil e Identificación, los ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Justicia y Derechos Humanos, Corte Suprema y la Tesorería General de la República.
Acerca de las medidas implementadas
La coordinación y trabajo conjunto de estas instituciones ha permitido que, desde el año 2013, el país cuente con una Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Los planes de acción se han desarrollado entre 2014-2017 y 2018-2021.
Las medidas implementadas en esos periodos fueron diseñadas de acuerdo con las recomendaciones del Gafilat tras sus evaluaciones de 2006 y 2010. Se consideraron el estándar global de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
La última evaluación de Chile terminó el año 2021, tras la cual el Gafilat decidió someter al país a un proceso de seguimiento intensificado. Esto significa dar cuenta periódicamente de los avances para superar las deficiencias detectadas.
Con tal objetivo, en marzo de este año la MILAFT constituyó 5 mesas técnicas de trabajo sobre Actualización legislativa, Supervisión y regulación, Riesgos de LA/FT/FP, Inteligencia financiera y Persecución penal, cuyos integrantes se encuentran abocados a la elaboración del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional y de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA/FT/FP.
El director de la UAF, Carlos Pavez, agradeció a las instituciones participantes por el trabajo realizado toda vez que los cambios normativos e institucionales que se están considerando permitirán fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en línea con los estándares internacionales.
Ver nota original en: MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 PARA PREVENIR/COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN.