El Gobierno enviará la próxima semana al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito. Esto se anunció este jueves los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, Carolina Tohá y Mario Marcel, respectivamente.
La iniciativa forma parte de la agenda legislativa que el Gobierno y el Congreso decidieron priorizar en abril en materia de seguridad, tras el lanzamiento, en diciembre pasado, de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
El acto contó con la asistencia de:
- los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Alvaro Elizalde
- Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejos
- Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero
- Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner
- los jefes de los servicios relacionados de dicha cartera, entre ellos, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez.
Con el fin de robustecer el sistema de inteligencia del Estado, el proyecto propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Nacional de Aduanas (SNA), las que analizarán información en materias de su competencia con el objetivo de identificar patrones y alertas para la detección de conductas constitutivas de delitos.
Sus reportes estarán dirigidos, según corresponda, a los directores del SII o del SNA, a la Agencia Nacional de Inteligencia o a la UAF (cuando se trate de operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo). Así, se espera una mayor coordinación entre estas entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Las modificaciones e incorporaciones de la ley
Asimismo, el proyecto contempla modificar la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado para que se les habilite expresamente a intercambiar información actualizada, oportuna, expedita y en línea.
Además, incluye una actualización de los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos y instituciones financieras fiscalizadas por la CMF. Para evitar que personas acusadas/condenadas por delitos puedan ser directores, gerentes o administradores de esas entidades.
- También se obliga a iniciar actividades a las personas que operan en el comercio exterior
- Se establece una autorización previa para la realización de importaciones masivas
- Se incluye un conjunto de medidas para fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros
- Se explicita la ilegalidad de la explotación de juegos de azar sin autorización legal (y se perfecciona la sanción del delito por juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como precedente de lavado de activos)
- Se consideran normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas; entre otros puntos del proyecto.
Ver nota original en: GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO SOBRE INTELIGENCIA ECONÓMICA CONTRA EL DELITO.