El primero de junio, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Marcelo Contreras, dictó una charla sobre la prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) a estudiantes del taller de Actualidad Económica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.
En su intervención, Marcelo Contreras explicó a unos 30 alumnos qué se entiende en Chile por blanqueo de capitalesy cuáles son sus delitos precedentes. Además, se mencionaron cuáles son las recomendaciones internacionales para prevenirlo y combatirlo, y cuál es el rol de la UAF en el Sistema Nacional antiLA/FT.
Es así como ahondó en qué es y quiénes pueden enviar un Reporte de Operaciones Sospechosas a UAF, manteniendo la confidencialidad existentes para esa información; y en los procesos de inteligencia que les aplica la UAF para poder detectar en ellos eventuales indicios de LA/FT.
Junto con referirse a los pilares de prevención y detección del LA/FT, Marcelo también explicó el funcionamiento de la persecución y sanción penal de LA/FT. Recordó que, entre 2007 y 2020, los Tribunales de Justicia chilenos dictaron 197 sentencias definitivas condenatorias, que involucraron a 412 personas condenadas.
Finalmente, el director(s) se refirió a los desafíos que tiene Chile y la UAF tras la Evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que dejó al país en un proceso de seguimiento intensificado, lo que significa que, cada seis meses, deberá dar cuenta de los avances en el desarrollo de acciones y medidas para superar las deficiencias detectadas.
Ver nota original en: UAF EXPLICA A ESTUDIANTES DE PERIODISMO DE LA UDP CÓMO PREVENIR Y DETECTAR EL LAVADO DE ACTIVOS.