El miércoles 15 y el jueves 16 de marzo de 2023 se realizará en Santiago el taller “Financiamiento de la Proliferación y Criptomonedas”, organizado por el Royal United Services Institute (RUSI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El evento tiene como objetivo compartir los hallazgos y conocimientos adquiridos durante las investigaciones de expertos del RUSI, del Departamento de Análisis e Inteligencia de Fuente Abierta y del equipo para Contrarrestar el Financiamiento de la Proliferación, sobre el abuso de las criptomonedas por parte de las redes de proliferación de armas de destrucción masiva (PDAM), y discutir cómo los actores locales pueden responder a estos desafíos.
El taller lo inauguró el director de la UAF, Carlos Pavez,
El taller contó con la asistencia de:
- Oficiales de cumplimiento de bancos, casas de cambio y empresas de transferencia de dinero
- Representantes de la Agencia Nacional de Inteligencia
- Banco Central
- Carabineros
- Comisión para el Mercado Financiero
- Contraloría General de la República
- Poder Judicial
- Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda
- Ministerio Público
- Policía de Investigaciones
- Servicio de Impuestos Internos
- Servicio Nacional de Aduanas y de las superintendencias de Casinos de Juego, de Insolvencia
- Reemprendimiento y Pensiones.
Por la UAF concurrieron funcionarios(as) de las divisiones Jurídica, Fiscalización y Cumplimiento, Inteligencia Financiera y Tecnología y Sistemas y de las áreas de Asuntos Internacionales, Inteligencia Estratégica y Difusión y Estudios.
Finalmente, durante la actividad, entre otros, se analizarán las recomendaciones y marcos regulatorios internacionales sobre criptomonedas; las tipologías de financiamiento de la proliferación (FP) y las señales de alerta relacionadas con sanciones financieras dirigidas, actividades generadoras de ingresos e infraestructuras financieras y corporativas; y la exposición al riesgo de FP de las actividades y profesiones no financieras designadas.
Ver nota original en: UAF Y RUSI REALIZAN TALLER SOBRE FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN Y CRIPTOMONEDAS.