Esta semana se inició el trabajo de las 5 mesas que, entre otros, levantarán propuestas sobre los objetivos y lineamientos estratégicos del Tercer Plan de Acción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), a desarrollarse entre los años 2023-2027.
Lo anterior, según lo acordado el 6 de marzo pasado durante la quinta reunión de la Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al LA/FT. Se convocó a representantes de:
- ministerios del Interior y Seguridad Pública (con la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones y el OS7 y OS9 de Carabineros de Chile)
- Relaciones Exteriores
- Hacienda y Secretaría General de la Presidencia
- Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante
- Comisión para el Mercado Financiero
- Servicio de Impuestos Internos
- Servicio Nacional de Aduanas
- Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
- Superintendencia de Casinos de Juego
- Superintendencia de Pensiones
- Superintendencia de Seguridad Social
- UAF
Otras instituciones invitadas
En dicho encuentro, conducido por el director de la UAF, Carlos Pavez, como secretario ejecutivo de la Mesa, se acordó seguir fortaleciendo el Sistema Nacional ALA/CFT a través de una mayor coordinación interinstitucional. Para esto, se invitó a integrarse a otras instituciones que, por su misión y visión estratégica, pueden aportar a la lucha contra la delincuencia organizada: a
- Banco Central de Chile
- Contraloría General de la República
- Ministerio Público
- Dirección General del Crédito Prendario
- Agencia Nacional de Inteligencia
- Consejo de Defensa del Estado
- Gendarmería
- ministerios de Economía, Fomento y Turismo y de Justicia y Derechos Humanos
- Servicio Agrícola y Ganadero
- Poder Judicial
- Además del Ministerio del Interior por medio de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones y la Dirección de Inteligencia de Carabineros.
Asimismo, se convino establecer 5 mesas permanentes de trabajo sobre: a) Actualización legislativa, b) Riesgos al ALA/CFT y al financiamiento de la proliferación (FP), c) Supervisión, d) Persecución penal y e) Inteligencia financiera. Estas estarán integradas por expertos técnicos de cada una de las instituciones miembros de la Mesa, y coordinadas por un representante de la UAF y uno de alguna de las entidades que las constituyen.
Las primeras reuniones de las dos primeras mesas se realizaron el miércoles 5 de abril en dependencias de la UAF; mientras que las de las mesas de Supervisión y de Persecución penal, se desarrollaron este jueves en las oficinas de la Superintendencia de Casinos de Juego y del Ministerio Público, respectivamente. En tanto, la mesa de Inteligencia financiera está convocada para el miércoles 12 de abril, en la UAF.
Ver nota original en: INICIAN TRABAJO MESAS INTERINSTITUCIONALES QUE DEFINIRÁN EJES DEL PLAN DE ACCIÓN 2023-2027 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT.