El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, recibió este jueves a la superintendenta de Casinos de Juego (SCJ), Vivien Villagrán. Todo para analizar los desafíos de dicha industria en materia de prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT).
Durante el encuentro las autoridades compartieron impresiones respecto de los procesos de fiscalización conjunta, del ámbito de acción de la Circular UAF N°50/SCJ N°57; del Convenio Marco de Colaboración, y del trabajo que desarrollan en el marco de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir el LA/FT.
Asimismo, abordaron los pasos a seguir del Gafilat sobre el cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre prevención, detección y lucha contra el LA/FT; destacan la necesidad de aumentar la frecuencia de supervisiones antiLA/FT, mejorar la comprensión de riesgos FT, evaluar la aplicación y proporcionalidad de las sanciones. A fin de buscar hacerlas más disuasivas, y avanzar en la transparencia del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas.
Durante el transcurso de la reunión
Los altos directivos estuvieron acompañados del jefe de la División Jurídica de la UAF, Marcelo Contreras, y de los jefes de las divisiones Jurídica y de Fiscalización de la SCJ, Manuel Zárate y Rodrigo Ajenjo(s), respectivamente. Con ellos, también, comentaron los proyectos que actualmente se tramitan en el Congreso y que son de su interés para ambos servicios. A saber, el que penaliza la explotación de juegos y máquinas de azar y el que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea.
“El objetivo de esta reunión es intensificar nuestro trabajo para mejorar lo que estamos haciendo y ver en qué otros ámbitos podemos cooperar para evitar que los casinos se utilicen para la comisión de delitos”, dijo Carlos Pavez.
Por su parte, Vivien Villagrán remarcó su interés por actualizar la Circular UAF-SCJ, elaborar un enfoque basado en los riesgos de los casinos al LA/FT, profundizar las fiscalizaciones conjuntas con la UAF, y realizar capacitaciones específicas para mejorar la efectividad del cumplimiento de la normativa antiLA/FT de los regulados.
Ver nota original en: DIRECTOR UAF Y SUPERINTENDENTA SCJ ANALIZAN DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA DE CASINOS PARA PREVENIR EL LA/FT.