El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) lanzó una guía con una serie de indicaciones para que los países miembros del organismo puedan incorporar a los exchanges de bitcoin y otras cripto en sus marcos legales. [Leer más]
En un listado de 100 países en el mundo con mejores condiciones para desarrollo de startups se encuentran 10 países latinoamericanos calificados según Startup Blink, el mapa mundial más grande para este tipo de compañías. [Leer más]
Esta semana dio inicio al seminario “Prevención de Lavado de Activos y Seguridad: retos y soluciones”. Se trata de un evento organizado conjuntamente por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae), la World Lottery Association (WLA) y la Lotería de México, que se desarrolla desde el martes 11 hasta mañana 14 de julio. [Leer más]
La UIF explicó que, de 39 mil 55 millones de pesos (dos mil 190 millones de dólares) que la UIF ordenó bloquear en la década reciente como medida cautelar. 88,9 por ciento de ese dinero ha sido recuperado por delincuentes en tribunales, la mayor parte a través de amparos. [Leer más]
La propuesta denominada “Estándares Open finance como palanca de conversión regional” se lanzó este miércoles en el contexto del evento Chile Fintech Forum 2023. Esta, encabezada por los gremios que agrupan a las empresas de finanzas y tecnología de los países de la Alianza del Pacífico. [Leer más]
Generar redes de investigación e impartición de justicia que impida y detecte las redes de tráfico de arte. Estas, a través de la compra-venta, se propicia lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Esta, una de las conclusiones que se planteó en la reunión “El uso de ALA/CFT en la investigación de la Criminalidad del Arte y Antigüedades”. [Leer más]
Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. [Leer más]
México, junto con Brasil, el líder del continente en lo que tiene que ver con las empresas dedicadas a la tecnología financiera. En México, a partir de 2018, se promulgó lo que hoy es una realidad: la Ley Fintech. Con el fin de regular estas empresas y ponerlas en el mismo ‘piso’ que las entidades financieras regulares, el proyecto se discutió en todas las instancias del Gobierno mexicano y es una realidad desde septiembre de 2018. [Leer más]
Durante el primer semestre de 2022, México vivió 85,000 millones de ciberataques, 40% más respecto de 2021. Esto significa más de la mitad de los 137,000 ataques vividos en América Latina, de acuerdo con un reporte de la compañía de ciberseguridad Fortinet. [Leer más]
Para el sector fintech de México, el 2021 fue un año de crecimiento pese a la pandemia y los efectos de ésta en la economía. Según Financial Technology Partners, las inversiones en esta industria durante el 2021 llegaron a la marca de los $140 mil millones de dólares; Fintech Radar, por su parte, reporta que el número de fintech en México creció 16 % para totalizar 512. [Leer más]
