Se publicaron en el Boletín Oficial las Resoluciones UIF 1/2023 y 2/2023. Fijan las obligaciones que los sujetos obligados de los sectores remesadoras de fondos y transportadoras. Deberán cumplir para gestionar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), en concordancia con los estándares y pautas internacionales actualmente vigentes del GAFI. Ambas… [Leer más]
En un giro significativo, la ministra de Comercio Exterior del recién electo gobierno del liberal Javier Milei en Argentina comunicó a través de su cuenta de Twitter que se permitirá la celebración de contratos en Bitcoin y otras criptomonedas en el país. En sus declaraciones en la red social, la ministra expresó: “Ratificamos y confirmamos que… [Leer más]
Autoridades del organismo asistieron a la 55° Reunión para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) del Departamento contra la Delincuencia Organizada transnacional (DDOT). Bajo modalidad híbrida, tuvo lugar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. [Leer más]
Comienza a regir hoy la Resolución UIF 169/23 que establece nuevos lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector deben adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. [Leer más]
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del Grupo Egmont (GE). Con el tema central “Uso de tecnologías avanzadas por parte de las UIF para mejorar sus operaciones”, tuvo lugar en Abu Dhabi, entre 3/7 y 7/7. [Leer más]
Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con la UIF y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el curso comenzó el lunes pasado y se desarrollará durante toda esta semana. [Leer más]
En primer lugar, se realizó el 24/04, en la sede de la UIF, un encuentro con representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los mercados y las cámaras representativas del sector de mercado de capitales a fin de ultimar detalles sobre la actualización de la normativa UIF N° 21/2018. [Leer más]
Autoridades de UIF participaron de la jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales y municipales de la provincia de Santa Fe. Además, se firmó un convenio con la Universidad de Rosario para crear la Diplomatura en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). [Leer más]
La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro”. Este está basado en los requisitos de la Recomendación 8 del GAFI. Lo organizó el Global Facility de la Unión Europea entre el 20 y 23 de marzo, en Buenos Aires. [Leer más]
Autoridades de UIF participaron del “Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe” desarrollado en BSAS del 27/02 al 28/02. Lo organizaron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GAFILAT y la ONG Opening Ownership bajo la coordinación nacional de Extractive Industries Transparency Inciative (EITI). Su finalidad es fomantar la transparencia, controlar y perseguir el lavado de activos. [Leer más]
