Con la apariciones de criptomonedas o de las fintech en los últimos años, se abrió un reto para el combate del lavado de dinero. Es por eso que es muy importante reforzar su regulación, ya que en México y en buena parte de los países es deficiente. [Leer más]
Actualmente seguimos atravesando los efectos de la pandemia, sin dejar de mencionar el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, las persistentes presiones inflacionarias globales; entre otros factores coyunturales que continúan impactando en distintos aspectos. Es dentro de este entorno que se abre una puerta para nuevas oportunidades donde las organizaciones tendrán que acelerar su evolución hacia la digitalización. [Leer más]
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un extrañamiento al Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. Todo en virtud de que, en días pasados, diversos medios de comunicación publicaron datos e información extraídos de una denuncia presentada ante dicha Fiscalía estatal. [Leer más]
La senadora Indira Kempis, reconocida por su postura a favor de una adopción nacional del bitcoin, tiene una nueva propuesta para el Senado. Ella propone la utilización de criptomonedas para realizar pagos de impuestos. [Leer más]
El banco BBVA sumó 287 mil pesos mexicanos en infracciones por incumplir con los controles correspondientes para prevenir conflictos y el lavado de dinero. [Leer más]
Una encuesta realizada por Jumio a 8,000 consumidores en México, el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur; reveló que 69% de los usuarios mexicanos piensa que es importante utilizar herramientas de identidad digital en la industria de servicios financieros. [Leer más]
Tras un extenso proceso judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) liberó de todo delito, sospechas y culpa al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio. Luego de que la Procuraduría General de la República lo vinculase a sospechas sobre lavado de dinero en su cadena de casinos Big Bola. [Leer más]
a industria Fintech todavía es pequeña comparándola con la bancaria, pero ya supera a las financieras populares. Hasta el año pasado, en México había 512 instituciones de tecnología financiera (fintech), 16 por ciento más que en 2020. [Leer más]
Antes de ahorrar o invertir, verifica que la entidad cuente con autorización, regulación y supervisión de la CNBV. [Leer más]
La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero de UNODC informará a la ciudadanía sobre los riesgos de este delito y fomentará la denuncia. #ElDineroFácilSePagaCaro. [Leer más]
