En el Perú, el monto involucrado en investigaciones por el delito de lavado asciende a US$ 1,064 millones en el último año.
Entre mayo de 2022 y abril de 2023, el monto involucrado en investigaciones por lavado de activos, según informes de Inteligencia Financiera, asciende a US$ 1,064 millones, siendo la minería ilegal la que tiene más dinero involucrado en este delito.
Esta cifra evidencia que el lavado de activos es un problema muy grave para el Perú, pero ¿cómo opera realmente? El lavado de activos es el proceso mediante el cual se ingresan activos en el sistema formal bajo la apariencia de tener origen lícito. Pero en realidad son producto o “ganancias” de delitos graves como el tráfico de drogas, la trata de personas, corrupción y secuestros, entre otros.
En la actualidad, las entidades del sector financiero recurren a la inteligencia artificial para poder hacer frente al lavado de activos. Particularmente en un entorno digital en el que este delito avanza rápidamente.
Si bien, el Perú ha tenido grandes logros en materia de prevención, aún existen brechas en el establecimiento de modelos preventivos en sectores no financieros. Los mismos no poseen mecanismos de control muy desarrollados.
Minería ilegal comprometida
El mayor número de informes de Inteligencia Financiera en nuestro país sobre lavado de activos corresponde a fondos ilícitos o no justificados. Los mismos, canalizados a través de productos o instrumentos financieros y/o de inversión. Mientras que los casos con mayores sumas de dinero sospechosas de origen ilícito o no justificado, provienen de la extracción ilegal en el sector minero, las cuales ascienden a US$ 871 millones.
Considerando esta situación, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (APECOSE) realizarán el jueves 17 de agosto en el Hotel Hilton (Miraflores) el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT 2023), que busca generar conciencia sobre la realidad actual nacional e internacional y lo que se puede hacer para prevenir este delito. Para inscribirse al PLAFT 2023
Ver nota original en: Lavado de activos: Congreso PLAFT 2023 busca generar conciencia para prevenirlo.