Del 6 al 8 de septiembre de 2022 se desarrolló en la ciudad de Lima, Perú, el XXII Seminario de Evaluadores organizado por el GAFILAT (sobre ALA/CFT/CFP). Con el apoyo de SBS y del programa “Lucha contra flujos financieros ilícitos” de la Cooperación Alemana implementada por GIZ.
El seminario contó con la participación de los delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de BCIE, GIZ, MERCOSUR e Italia como miembro observador del organismo.
Este seminario se llevó a cabo a través de 2 componentes fundamentales:
- El componente teórico, el cual fue ejecutado mediante un curso e-learning especializado.
- El componente práctico, que se ejecutó de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.
El objetivo principal consistió en capacitar a futuros evaluadores, en la Metodología de Evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad de los sistemas ALA/CFT/CFP.
La capacitación contó con la participación de los 30 delegados. Arribaron en representación de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en su calidad de países miembros del GAFILAT; así como de BCIE, GIZ, MERCOSUR e Italia como miembro observador del organismo; los instructores de la SBS de Perú y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
Ver nota origina en: Se realizó el XXII Seminario Subregional Sur para Evaluadores del GAFILAT.