La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) prepara una plataforma de coordinación público-privada contra el lavado de activos.
Antes de fin de año se lanzará un sistema formal (plataforma) que incluirá a entidades del sector público y sujetos obligados. El objetivo es compartir información estadística y estratégica para mejorar las capacidades en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto anunció el superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa.
Asimismo, señaló que dicho proyecto cuenta con el respaldo de la Cooperación Suiza, a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO).
Por el sector público, indicó, no solo participará la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) -a través de la UIF- sino que se espera que se sumen el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
Este anuncio se dio durante el XII Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2023. El mismo lo organizó por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).
Según un reporte de la UIF, este 2023 deberá ser el año en que se publiquen la primera Evaluación Nacional de Riesgos exclusiva en financiamiento del terrorismo y de la proliferación, así como la nueva política nacional contra el lavado de activos.
También se espera iniciar la recepción de información proveniente de las plataformas de servicios de activos virtuales. Además, profundizar la aplicación de la inteligencia artificial en diferentes líneas de acción de la UIF, señala el boletín.
A diciembre del 2022, el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) remitidos a la UIF se distribuyó principalmente entre bancos. Existía una participación mayoritaria de 40%; notarios públicos con 26% y ETF con 20%.
Además, el monto involucrado en los informes de inteligencia financiera (IIF), emitidos por la UIF, por presuntos delitos asociados a lavado de activos sumó US$ 12,994 millones, desde enero del 2013 a diciembre del 2022.
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