Dos ecuatorianos y dos ciudadanos extranjeros detenidos por presunto lavado de capitales en la noche del martes en la provincia de Guayas. Se realizó un operativo coordinado entre las autoridades de los países de Ecuador y Holanda. Hubo cinco allanamientos de personas naturales y jurídicas en los cantones de Samborondón y Daule dentro de una investigación por posible lavado de activos. El operativo se denominó ‘Pez Blanco’, ‘Operación Rescate Ecuador, Impacto 143’.
La madrugada de este miércoles 27 de julio de 2022 el ministro del Interior Patricio Carrillo informó que se dio otro golpe contra el lavado de capitales de la Policía y la Fiscalía con el operativo ‘Pez Blanco’. Además de los cuatro detenidos hubo el decomiso de alrededor de 400 mil dólares en efectivo dentro de la economía ilegal.
“Hasta el momento se decomisan 400 mil dólares en efectivo dentro de la economía ilegal. Continúan las verificaciones y registros”, señaló el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
La acción se dio el martes a las 20:00. Participaron los equipos operativos de la Unidad Nacional Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Corrupción, bajo la dirección de la Fiscalía y la coordinación transnacional con el H.S.I (Ecuador-Holanda) y autoridades judiciales de Holanda.
Según algunos informes policiales
Se trató de una organización delictiva dedicada al presunto lavado de capitales producto del narcotráfico. La red estaba integrada por dos ciudadanos ecuatorianos y dos colombianos. El líder es un ciudadano que se lo sentenció a 42 meses de cárcel por narcotráfico en Holanda.
Los sospechosos habrían conformado compañías inmobiliarias en el Ecuador para recibir transferencias de dinero a través de compañías offshore desde Holanda y Alemania para la compra de bienes inmuebles en el país. Recursos que fueron integrados en el sistema financiero ecuatoriano por alrededor de 1´476.000 dólares para el giro de las actividades económicas de las inmobiliarias. Según las primeras investigaciones con ello habrían incrementado de forma considerable su patrimonio. Realizaron la compra de varios bienes inmuebles en Samborondón y Daule por 1.2 millones de dólares en nombre de los procesados entre 2011 y 2022.
Además de las personas detenidas y el dinero decomisado, entre las evidencias se cuenta con libretas de ahorro, estado de cuentas, tarjetas de crédito, pasaportes y agendas con anotaciones, dos dispositivos de almacenamiento electrónico, cinco celulares, seis CPU, tres laptops y un arma traumática. Se espera la audiencia de formulación de cargos para las próximas horas.
Ver nota original en: En Guayas cuatro personas detenidas en un operativo por posible lavado de activos.