No termina el año 2023 y son casi $ 100 millones los que se descubrieron en casos de lavado de activos. El movimiento inusual de los denominados sujetos obligados (entes que deben reportar el origen de sus dineros) encendió las alertas sobre el blanqueo de capitales. [Leer más]
Con la presencia de representantes de diversos medios de comunicación, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dictó el taller: “Medios de comunicación, prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento de delitos”. El mismo se dirigió a periodistas de medios escritos, radiales, televisivos, digitales y especializados. El evento se desarrolló este viernes en las instalaciones de la UAFE, en Quito. [Leer más]
Ecuador celebrará el 20 de agosto elecciones generales anticipadas luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera el Parlamento opositor, al que acusó este miércoles de “abuso de poder” y responsable de la actual crisis política. En su informe de gestión, el presidente saliente defendió la “muerte cruzada” como crimen organizado. Lasso con esa maniobra frenó el juicio político en su contra. [Leer más]
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en coordinación con la Policía Nacional, Servicio de Rentas Internas y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador junto con las Unidades de Inteligencia Financiera y Autoridades Aduaneras de Bolivia, Perú y Chile ejecutó el Ejercicio de Monitoreo Intensificado de Transporte de Dinero en Efectivo y Títulos Valores contra el antilavado, este 16 y 17 de mayo de 2023, en los aeropuertos internacionales de la región. [Leer más]
El 23 y 24 de mayo de 2023 se realizará en Washington D.C. Estados Unidos, la 54ª Reunión del Grupo de Expertos sobre Control del Lavado de Activos. La misma, organizada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). [Leer más]
El superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Marco López Narváez, presentó el día de hoy la plataforma de control “Beneficiario Final”. Es una nueva herramienta diseñada para que mediante una interfaz de fácil navegabilidad, sea posible identificar a las personas naturales que se encuentran detrás de las relaciones societarias entre personas jurídicas. [Leer más]
Los clubes de fútbol de las serie A y B, jueces, fiscales, asambleístas, entre otros, son los nuevos actores que deberán reportar sus actividades económicas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe). [Leer más]
En Estados Unidos continúa el decomiso millonario a exfuncionarios ecuatorianos. Sin embargo, en Ecuador aún se debate sobre la necesidad de contar con una normativa que permita la recuperación de activos. [Leer más]
El lavado de activos, el financiamiento de delitos y el financiamiento del terrorismo son las actividades delictivas dónde la UAFE Ecuador pone su mirada. En la actualidad, la UAFE entrega a la Fiscalía General del Estado (FGE) aproximadamente unos 200 reportes de operaciones sospechosas (ROS) al mes. [Leer más]
El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, aseguró este miércoles que la democracia se encuentra amenazada en su país. Comenta que el crimen organizado transnacional ha contaminado a actores políticos y a una parte del sistema judicial. [Leer más]
