Con la presencia de representantes de diversos medios de comunicación, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dictó el taller: “Medios de comunicación, prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento de delitos”. El mismo, dirigido a periodistas de medios escritos, radiales, televisivos, digitales y especializados. El evento se desarrolló este viernes en las instalaciones de la UAFE, en Quito. [Leer más]
La UAFE, Global Financial Integrity y la Embajada Británica, realizaron los “Estudios de Flujos Financieros Ilícitos y Beneficiarios Finales en el Ecuador”. Con el objetivo de identificar los principales factores de riesgo y su relación con los flujos ilícitos en la facturación comercial fraudulenta de Ecuador. Algunos de los sectores donde se dió son: sector minero, poscosecha y comercialización de la madera de balsa, sector inmobiliario y evaluación del beneficiario final. [Leer más]
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), llevaron a cabo el Taller Nacional sobre Control de la Minería Ilegal, dirigido a fiscales, investigadores, autoridades fiscales y aduaneras, así como a analistas de inteligencia financiera y Oficiales de Cumplimiento del Sector de Joyas, Metales y Piedras Preciosas del país. [Leer más]
Un estudio realizado por la fintech latinoamericana Kushki revela que el uso del efectivo ha caído a un 36 %. Mientras que las tarjetas de crédito se posicionan como el principal medio de pago electrónico en América Latina, representando el 50 % del comercio electrónico y también el 20 % de los pagos, en un punto de venta. [Leer más]
Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Blanqueo de Activos. Los cambios apuntan a prevenir y atacar el financiamiento del narcotráfico a partidos políticos o a clubes de fútbol, jueces, mandos militares y policiales, entre otros. [Leer más]
La Fiscalía General de Ecuador anunció hoy que, al expresidente del país andino, Lenín Moreno se lo acusará junto a su familia por presunto delito de cohecho dentro del denominado caso INA Papera. [Leer más]
El sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Ecuador fue evaluado, en diciembre de 2022, por el Gafilat. El resultado pone en evidencia las limitaciones que todavía enfrenta el país frente a estos delitos y a las operaciones sospechosas. [Leer más]
En los últimos tres años, el uso de los medios de pagos digitales en Ecuador registró un aumento significativo por parte de la ciudadanía. Los mismos, ofrecen una mayor seguridad y eficiencia en comparación con los medios de pago tradicionales. [Leer más]
El Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, informó que la institución se enfocará este año en lograr justicia tributaria para que todos paguen todo lo que deben pagar. Señaló que para ello se centrará en tres pilares: [Leer más]
Al menos tres mil 500 millones de dólares es la cantidad de dinero que se blanquea hoy en Ecuador. Esto es tres veces más que en 2016, y nadie investiga esta gran cifra de blanqueo de capitales, reclamó el economista Diego Borja. [Leer más]
