Descripción
La solución Regtech KYC líder en Latinoamérica. Conoce en detalle a tus clientes con el Pack Plus.
¿Qué información puedes obtener con el Pack Plus?
Boletines oficiales de Latinoamérica.
El complemento ideal para listas PEP. Las listas de funcionarios se encuentran sujetas a la actualización de las fuentes oficiales de cada país. El Pack Plus permite resolver esta problemática al incluir como fuente de búsqueda a los boletines oficiales de toda la región. Allí es donde se actualiza la designación de los funcionarios de manera instantánea.
Con el Pack Plus busca en boletines oficiales ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Encuentra designaciones, constitución de sociedades y más información de interés para el oficial de cumplimiento. Las consultas pueden realizarse por denominación o por número de identificación.
Noticias adversas
Minimiza el riesgo de vinculación presuntamente negativa. Las fuentes de noticias son de vital importancia para conocer a los potenciales o actuales clientes. Nuestro equipo de datos realiza el relevamiento y captura de más de 1.000 fuentes de noticias buscando personas vinculadas a términos negativos (corrupción, fraude, estafa y más).
Informes comerciales
Como resultado de diversos acuerdos con proveedores de informes comerciales, agregamos esta nueva fuente para conocer en profundidad a los clientes de tu organización. Una herramienta más para el debido control y prevención. Los informes comerciales se encuentran disponibles para entidades de toda Latinoamérica.
